证券代码：603682           证券简称：锦和商业      公告编号：2021-069

               上海锦和商业经营管理股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日


(二)     股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼公司会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


   1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               292,971,300

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   62.0045
   份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏珺女士主持，本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书 WANG LI（王立）出席会议，部分高级管理人员列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订和新增部分公司治理制度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                   同意                   反对                  弃权

                       票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                     （%）                  （%）                 （%）

       A股      292,952,100 99.9934          19,100     0.0065      100       0.0001



2、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                   同意                   反对                  弃权

                       票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                     （%）                  （%）                 （%）

       A股      292,950,100 99.9927          21,100     0.0072      100       0.0001
3、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                   同意                   反对                  弃权

                       票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                     （%）                  （%）                 （%）

       A股      292,950,100 99.9927          21,100     0.0072      100       0.0001




4、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                   同意                   反对                  弃权

                       票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                     （%）                  （%）                 （%）

       A股      292,969,200 99.9992          2,000      0.0007      100       0.0001




(二)    关于议案表决的有关情况说明

无。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、徐丹丹
 2、 律师见证结论意见：


     本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规
 则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
 议的表决程序和表决结果均合法有效。


 四、   备查文件目录



1、 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；


2、 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。



                                           上海锦和商业经营管理股份有限公司
                                                           2021 年 12 月 21 日