证券代码：603682         证券简称：锦和商业          公告编号：2022-004


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 3 月 17 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司拟使用金额不超过 2 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、有一定流
动性的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。委托理财期限为本次
董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过新的额度事项之日止上述额度
可以滚动使用。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    （二）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
                                    1
股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意
公司使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，
理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构，投资的品种为安全性高、有一定
流动性的保本型理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董
事会审议公司年度报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期
满后归还至公司募集资金专用账户。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    （三）审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》
    公司于 2021 年通过收购方式持有北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司
（以下简称“城市更新”）31.304%的股权，城市更新与北京亿鹏城市更新科技发
展有限公司（以下简称“北京亿鹏”）共同投资成立北京新荟园壹城市更新科技发
展有限公司（以下简称“新荟园壹”），新荟园壹在管北京甜水园、小关物业项目。
公司通过直接和间接持有新荟园壹 34.5%股权。公司拟对新荟园壹的合资方股东北
京亿鹏提供财务资助。
    借款金额为 2300 万元，借款期限自 2300 万元实际到达以北京亿鹏开立的由
公司监管的账户之日（含）起 365 日。
    此次财务资助金额汇入由北京亿鹏开立的账户，且该账户由公司监管并专项
支付给新荟园壹，定向用于北京甜水园、小关项目的工程建设款。北京亿鹏将其
持有的新荟园壹 15%股权质押给公司，作为履约的担保措施，若北京亿鹏到期未偿
还借款本息，公司有权行使质权，包括但不限于以质押股权折价或以拍卖、变卖
质押股权所得的价款优先受偿等方式。完成股权质押手续是公司提供财务资助的
必要条件。
    本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所股票上
市规则》禁止提供财务资助的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，财务资助对象资产负债率超过 70%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、上网公告附件
    1、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                  上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 22 日




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