证券代码：603682          证券简称：锦和商业          公告编号：2022-014


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022 年 4 月 5 日以书面形式送达全
体监事。
    （三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》刊登于公
司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    公司监事在全面了解和审阅公司 2021 年年度报告后，认为：公司 2021 年年
度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2021 年
年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公
司 2021 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司 2021 年年度报告编
                                    1
制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2021 年年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。


    （三）审议通过《2021 年年度利润分配预案》
    2021 年度公司拟暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其他形式
的利润分配。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展
需要等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公
司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润
分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2021 年度不进行利润分配的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）


    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年预算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2021 年度财务决算报告及 2022 年预算报告》刊登于公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （五）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    2021 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。
根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2022 年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公
告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商
业经营管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告》、《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登于刊登于公司指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （七）审议通过《关于增补公司第四届监事会成员的议案》
    同意增补第四届监事会成员人选为：江玉萍
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补监事的公告》刊登于公司指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                   上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 16 日




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