证券代码：603682         证券简称：锦和商业          公告编号：2022-027


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 4 月 22 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年第一季度报告》刊登于公司指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》刊
登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、上网公告附件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、关于变更公司证券简称的申请。
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特此公告。




             上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                   2022 年 4 月 30 日




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