证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2022-030
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：视频会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 315,346,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.7399
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏珺女士主持，本次会议采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 WANG LI（王立）先生出席了会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度年报及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,300,084 99.9853 46,100 0.0147 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,393,984 99.9902 2,200 0.0098 0 0
9、 议案名称：关于公司 2022 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：关于增补公司第四届董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：关于增补公司第四届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 315,343,984 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 274,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股
股东
持股 1%-5%
普通股股 41,250,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 0 0.0000 46,100 100.0000 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万 以 下
0 0.0000 46,100 100.0000 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2021 年度利润分
5 18,900,000 99.7566 46,100 0.2434 0 0.0000
配议案
关于续聘 2022 年
7 度 会计 师事务 所 18,943,900 99.9883 2,200 0.0117 0 0.0000
的议案
关于公司 2022 年
8 日 常关 联交易 预 43,900 95.2278 2,200 4.7722 0 0.0000
计的议案
关于公司 2022 年
为 控股 子公司 提
10 供 融资 及租赁 合 18,943,900 99.9883 2,200 0.0117 0 0.0000
同 履约 担保的 议
案
关 于增 补公司 第
11 四 届董 事会成 员 18,943,900 99.9883 2,200 0.0117 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）
对议案 8 进行回避表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、徐丹丹
（二）律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司 2021 年年度股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书；
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2022 年 5 月 10 日