上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




上海锦和商业经营管理股份有限公司

   2022 年第二次临时股东大会

                 会议资料




                  2022 年 9 月




                          1
                              上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                                    目 录

一、2022 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点................................ 1

二、2022 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项............................ 1

三、2022 年第二次临时股东大会议程................................................................ 3

四、2022 年第二次临时股东大会议案................................................................ 3

议案 1：.................................................................................................................. 4




                                                          2
                      上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




     一、2022 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点

    1、会议召开方式
    本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。
    2、现场会议召开的时间、地点
    时间：2022 年 9 月 13 日 14:30
    地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼
    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日
                        至 2022 年 9 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



     二、2022 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项

    （一）会议登记方式
    1、登记手续
    1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书原
件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。
    2）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证
件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、委托人证券账户卡、
委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。
    3）股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。
    2、登记时间

                                        1
                        上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料



    2022 年 9 月 8 日   9:00-17:30
    2022 年 9 月 9 日   9:00-17:30
    3）登记地点
    上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，董事会办公室
    4）会议联系
    联系人：严一丹 成丽
    联系电话：021-52399283
    电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
    联系传真：021-52385827
    （二）会议投票注意事项
    1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第二次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    5、 由于上海地区新冠疫情反复，提请各位参会股东时刻关注相关防疫政策。

    （三）其他事项
    1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续
规定文件，验证入场。
    2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。




                                          2
                       上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料



      三、2022 年第二次临时股东大会议程

      1、主持人：董事长 郁敏珺女士
      2、议程
      （1）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股
份数；
      （2）相关人员向大会报告议案；
      （3）股东发言提问；
      （4）大会表决（休会、计票）；
      （5）宣布现场表决结果；
      （6）通过会议决议；
      （7）律师发表法律意见；
      （8）主持人宣布现场会议结束。



      四、2022 年第二次临时股东大会议案


 序号                                   议案名称

                              非累积投票议案
  1      《2022 年半年度利润分配议案》




                                         3
                      上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案 1：


                 上海锦和商业经营管理股份有限公司

                       2022 年半年度利润分配议案


各位股东：
    截至 2022 年 6 月 30 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称
“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 63,270,797.76 元，母公司累计未分配
利润为 313,686,971.83 元。经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十二次会议审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》，同意公司 2022 年半年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，独立董事对该事
项发表了同意意见。现该利润分配预案形成议案提交股东大会审议，本次利润分
配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20（含税）。截至 2022 年 6 月 30
日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元
（含税）。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。


    请各位股东予以审议。




                                            上海锦和商业经营管理股份有限公司
                                                          2022 年 9 月




                                        4