证券代码：603682         证券简称：锦和商管          公告编号：2023-008


             上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 2 月 17 日以书面形式送达
全体监事。
    （三）本次监事会会议于 2023 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》刊登于公
司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    公司监事在全面了解和审阅公司 2022 年年度报告后，认为：公司 2022 年年
度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2022 年
年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公
司 2022 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司 2022 年年度报告编
                                    1
制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2022 年年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。


    （三）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
    2022 年度公司暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。公司 2022
年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要等情况，符合相关
法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议
程序符合《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2022 年度不进行利润分配的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）


    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告》刊登于公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商
业经营管理股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报


                                    2
告》、《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登于公司指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （六）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于锦和商管
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》刊登于
公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                 上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 28 日




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