证券代码：603682          证券简称：锦和商管          公告编号：2023-022


             上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于增补第四届董事会成员及董事会审计委员会委员
                                的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补第
四届董事会成员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。经公司控股
股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提
名张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东大会审议，任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会同意增补陆静维
女士为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
    公司独立董事发表了对增补第四届董事会成员事项的独立意见：本次董事会
增补成员的提名、审议、表决程序附合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅
该董事增补成员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》
规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们
一致同意《关于增补第四届董事会成员的议案》，并将该议案提交公司股东大会审
议。
    公司独立董事发表了对增补董事会审计委员会委员事项的独立意见：根据《公
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，我们对公司第四届董事会
审计委员会委员候选人陆静维女士的任职资格进行了审查，认为其符合董事会审
计委员会委员的任职资格，我们一致同意《关于增补董事会审计委员会委员的议
案》，并将增补陆静维女士为公司第四届董事会审计委员会委员。
   特此公告。




                                   上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 29 日




附：


非独立董事候选人简历：
   张杰，男，中国国籍，1977 年 6 月出生，复旦大学会计硕士，中国注册会计
师，曾任上海上会会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理，上
海世茂股份有限公司内审总监、副总裁兼首席财务官、高级副总裁。


董事会审计委员会委员候选人简历：
   陆静维，女，中国国籍，1975 年 8 月出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑
陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经
理、财务副总监等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务总监、公司非独立
董事。