证券代码：603683             证券简称：晶华新材        公告编号：2019-018


                    上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16
日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。
     公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款相应进行修订。具体修订内容对照如下：

序号                修改前                            修改后
 1          第二十三条 公司在下列          第二十三条 公司在下列情况
       情况下，可以依照法律、行政 下，可以依照法律、行政法规、部门
       法规、部门规章和本章程的规 规章和本章程的规定，收购本公司的
       定，收购本公司的股份：          股份：
           （一）减少公司注册资本；       （一） 减少公司注册资本；
           （二）与持有本公司股份的       （二） 与持有本公司股份的其
           其他公司合并；              他公司合并；
           （三）将股份奖励给本公司       （三） 将股份用于员工持股计
           职工；                      划或者股权激励；
           （四）股东因对股东大会作       （四） 股东因对股东大会作出
           出的公司合并、分立决议持 的公司合并、分立决议持异议，要求
           异议，要求公司收购其股份 公司收购其股份的。
           的。                           （五） 将股份用于转换上市公
            除上述情形外，公司不进行 司发行的可转换为股票的公司债券；
       买卖本公司股份的活动。             （六） 公司为维护公司价值及
                                       股东权益所必需。
                                           除上述情形外，公司不进行买卖
                                       本公司股份的活动。
2       第二十四条 公司收购本         第二十四条 公司收购本公司股
    公司股份可以下列方式之一进    份可以下列方式之一进行：
    行：                              （一） 证券交易所集中竞价交
       （一）证券交易所集中竞价 易方式；
       交易方式；                     （二） 要约方式；
       （二）要约方式；               （三） 中国证监会认可的其他
       （三）中国证监会认可的其 方式。
       他方式。                       因本章程第二十三条第（三）项、
                                      第（五）项、第（六）项规定的
                                      情形收购本公司股份的，应当通
                                      过公开的集中交易方式进行。
3       第二十五条 公司因本章         第二十五条 公司因本章程第二
    程第二十三条第（一）项至第 十三条第一款第（一）项、第（二）
    （三）项的原因收购本公司股 项规定的情形收购本公司股份的，应
    份的，应当经股东大会决议。    当经股东大会决议。
        公司依照本章程第二十三        公司因本章程第二十三条第一
    条规定收购本公司股份后，属 款第（三）项、第（五）项、第（六）
    于第（一）项情形的，应当自 项规定的情形收购本公司股份的，可
    收购之日起 10 日内注销；属于 以依照本章程的规定或者股东大会
    第（二）项、第（四）项情形 的授权，经三分之二以上董事出席的
    的，应当在 6 个月内转让或者 董事会会议决议。
    注销。                            公司依照本章程第二十三条第
           公司依照本章程第二十三 一款规定收购本公司股份后，属于第
    条第（三）项规定收购的本公 （一）项情形的，应当自收购之日起
    司股份，不得超过本公司已发 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
    行股份总额的 5%；用于收购的 项情形的，应当在 6 个月内转让或者
    资金应当从公司的税后利润中 注销；属于第（三）项、第（五）项、
    支出；所收购的股份应当在 1 第（六）项情形的，公司合计持有的
    年内转让给职工。              本公司股份数不得超过本公司已发
                                  行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
                                  转让或者注销。
4       第一百一十八条 未达到         第一百一十八条 未达到本章程
    本章程规定的股东大会审议批 规定的股东大会审议批准权限的关
    准权限的关联交易事项或者法 联交易事项或者法律法规规定应当
    律法规规定应当由股东大会审 由股东大会审议批准的关联交易事
       议批准的关联交易事项，由董 项，由董事会或总经理审批，具体由
       事会审批。                     公司《关联交易决策制度》规定。
           公司为关联人提供担保           公司为关联人提供担保的，不论
       的，不论数额大小，均应当在 数额大小，均应当在董事会审议通过
       董事会审议通过后提交股东大 后提交股东大会审议。
       会审议。
 5         第二百一十二条 本章程          第二百一十二条 本章程经股东
       在公司经中国证监会批准首次     大会批准起生效施行。
       公开发行股票并在上海证券交
       易所上市之日起生效施行。


     除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本议案尚需提交股东大
会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次修改《公司章程》
的工商变更手续并签署相关法律文件。修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限
公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）.


     特此公告。


                                    上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 18 日