证券代码：603683          证券简称：晶华新材         公告编号：2019-016



                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司
            关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
   为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 4 月
16 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构，相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市
场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。本议案尚需提请
公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    公司独立董事对本次续聘审计机构认真审核后发表独立意见如下：
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公
司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。能够满足公司2019年度财务审计
和内部控制审计的工作要求。在担任公司2018年度审计机构期间，坚持独立审计
准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。
董事会对《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，相关费
用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与
会计师事务所协商确定，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。


    附：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）简介
    特此公告。


                                    上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 18 日
附：
                 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）简介
    天衡会计师事务所的前身是江苏会计师事务所，由江苏省财政厅于 1985 年
10 月创建。1999 年 1 月 6 日，江苏会计师事务所整体改制为江苏天衡会计师事
务所有限公司。
    1993 年，经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，成为
中国首批取得从事证券、期货相关业务财务审计许可证的会计师事务所。1993
年，经国家国有资产管理局和中国证券监督管理委员会批准，成为中国首批取得
从事证券、期货相关业务资产评估许可证的会计师事务所。2000 年，经中华人
民共和国财政部和中国人民银行批准，成为中国首批取得金融机构财务审计资格
的会计师事务所。2009 年 2 月 9 日，取得中华人民共和国财政部和中国证监会
新换发的证券、期货相关业务许可证。
    2002 年 5 月 22 日，社会培训业务单独成立江苏天衡会计师事务所培训中心。
    2005 年 3 月 15 日 ，工程造价咨询业务从事务所分立，成立江苏天衡工程
造价咨询有限公司，并于 2007 年 1 月 1 日取得中华人民共和国建设部颁发的工
程造价咨询企业甲级资质证书。
    2008 年 6 月 6 日，资产评估业务从事务所分立，成立江苏天衡资产评估有
限公司，并于 2009 年 2 月 13 日取得财政部和中国证券监督管理委员会批准的从
事证券、期货相关业务评估资格证书.
    天衡以“为客户提供最有价值的专业服务”为目标，本着“诚信为本，勤奋
务实”的文化理念，全面实施品牌战略，倾心打造“天衡”品牌，构建“天衡”
品牌下集财务审计、资产评估、工程造价咨询、专业培训于一体的专业平台。
    审计服务是天衡的基础业务，已形成一套完整规范的审计技术流程、标准和
体系，积累了一批具有深厚专业技能和丰富实务经验的审计人员，先后为大中型
国有企业集团、外商投资企业、民营企业等数千家客户提供审计服务。
    天衡作为第一批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，深谙 IPO
过程中复杂会计问题的处理和披露要求，与各大主承销商及保荐人建立了很好的
沟通和合作关系，在长期从事公司股份制改制、资产重复方案策划、股票发行及
上市审计服务过程中，积累了丰富的经验，已协助多家企业成功上市。