证券代码：603683            证券简称：晶华新材        公告编号：2020-022


                    上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第一次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 17 日以电话、传真、电子邮件或专人
送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2020 年 5 月 20 日下午 4 点半在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）会议由过半数监事共同推举的监事郑宏波先生主持。公司董事会秘书
列席本次会议。
       二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
       （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
    公司新一届监事会成员已分别经公司于2020年5月20日召开的2019年年度股
东大会和2020年5月15日召开的职工代表大会审议通过，为保证公司各项工作的
顺利开展，同意选举郑宏波先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一
致。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                    2020 年 5 月 22 日