证券代码：603683           证券简称：晶华新材          公告编号：2020-043


                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第三次会议通知及会议材料于 2020 年 10 月 26 日以电话、传真、电子邮件或专
人送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2020 年 10 月 29 日下午 4 点在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席郑宏波先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。
    二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2020 年第三
季度报告公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果，是实事求是、客
观公正的。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2020 年第三季度报告》及《公司 2020 年第三季度报告正文》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2020-044）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上
海晶华胶粘新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》

    经过审核，监事会认为：公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情
形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励
计划授予的激励对象未包括公司监事、独立董事；也未包括单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                2020 年 10 月 30 日