证券代码：603683          证券简称：晶华新材          公告编号：2020-047


                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第四次会议通知及会议材料于 2020 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件或专
人送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2020 年 12 月 1 日下午 4 点在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席郑宏波先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。
    二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》

    2020年10月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《2020年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。激励计划草案披露后，由于部分
激励对象放弃认购，同时为使本次激励计划更好的与公司实际岗位结构情况相结
合，公司拟对2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。公
司本次激励对象人数由79人调整为84人。根据前述调整，公司制定了《上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
公告》（公告编号：2020-048）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（修
订稿）的议案》

    因部分员工自动放弃认购限制性股票，公司对激励对象名单作了调整，经过
审核，监事会认为：公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）
最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划授予的
激励对象不包括公司监事、独立董事；也不包括单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《上海晶华胶粘新材料股份有
限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。


                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                                       2020 年 12 月 3 日