证券代码：603683            证券简称：晶华新材      公告编号：2020-056

               上海晶华胶粘新材料股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 12 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市松江区玉树路 1569 号 11 号楼 1108 室上海

   晶华胶粘新材料股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  76,243,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 62.0363



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以
及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激

   励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）                  （%）

       A股          76,120,900    99.8386    16,700       0.0219   106,300       0.1395




2、 议案名称：《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激

   励计划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                    （%）                       （%）                    （%）

       A股           76,120,900     99.8386        16,700       0.0219     106,300       0.1395




3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事

    项的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                同意                         反对                     弃权

                     票数            比例         票数          比例       票数          比例

                                    （%）                       （%）                    （%）

       A股           76,120,900     99.8386        16,700       0.0219     106,300       0.1395




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                 反对                     弃权
序号                                票数          比例      票数     比例            票数     比例
                                                  （%）             （%）                    （%）
1       《关于<上海晶华胶          3,704,900      96.7867       16,700   0.4362    106,300       2.7771
        粘新材料股份有限公
        司 2020 年限制性股
        票激励计划（草案修
        订稿）及其摘要>的议
        案》
2       《关于<上海晶华胶          3,704,900      96.7867       16,700   0.4362    106,300       2.7771
        粘新材料股份有限公
        司 2020 年限制性股
        票激励计划实施考核
        管理办法>的议案》
3       《关于提请股东大会         3,704,900      96.7867       16,700   0.4362    106,300       2.7771
        授权董事会办理限制
        性股票激励计划有关
        事项的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股
东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
    2、议案 1、议案 2、议案 3 需要对中小投资者单独计票；
    3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东白秋美已回避
表决。
    4、本次股东大会审议的议案，独立董事均未征集到相关股东的委托投票权。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：吕维斯 姜莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                                                      2020 年 12 月 19 日