证券代码：603683           证券简称：晶华新材        公告编号：2020-057


                       上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                       第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第七次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件或专
人送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2020 年 12 月 18 日下午 4:30 点在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况：
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单和授予数量的议案》
    鉴于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）中确定的 4 名激励对象自愿放弃限制性股票认购资格，经审议，董事会
同意对本次激励计划激励对象人数和授予数量进行调整。本次调整后，本次激励
计划的首次授予部分的激励对象人数由 84 人调整为 80 人，限制性股票总量由
450.10 万股调整为 449.50 万股，首次授予部分由 405.10 万股调整为 384.50 万
股，预留部分由 45 万调整为 65 万股。除上述调整内容外，本次激励计划其它内
容与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020
年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2020-059）。
    董事郑章勤先生为本次激励计划的激励对象，董事白秋美为本次激励计划的
激励对象姚志伟的配偶，2名董事均已回避本议案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


    （二）审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2020年12
月18日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认2020年12月18日为首次授予
日，授予价格为人民币每股7.97元，向符合授予条件的80名激励对象授予384.50
万股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。
    董事郑章勤先生为本次激励计划的激励对象，董事白秋美为本次激励计划的
激励对象姚志伟的配偶，2 名董事均已回避本议案的表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。


    特此公告。




                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 22 日