晶华新材：第三届监事会第五次会议决议的公告2020-12-22
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2020-058
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第五次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件或专
人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2020 年 12 月 18 日下午 5 点在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
（五）会议由监事会主席郑宏波先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单和授予数量的议案》
鉴于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）中确定的 4 名激励对象自愿放弃限制性股票认购资格，公司董事会同意
对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划
的首次授予部分的激励对象人数由 84 人调整为 80 人，限制性股票总量由 450.10
万股调整为 449.50 万股，首次授予部分由 405.10 万股调整为 384.50 万股，预
留部分由 45 万股调整为 65 万股。除上述调整内容外，本次激励计划其它内容与
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
监事会认为：本次调整后，被授予限制性股票的激励对象属于经公司 2020
年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围；激励对象均具备
《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》和激励计划等文件规定的激励对象条件；不存在《管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2020-059）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
1、公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；调整
后的激励计划首次授予的激励对象具备《中国人民共和国公司法》等法律法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》规定的记录对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年12月18日，并同
意以人民币每股7.97元的价格向80名激励对象授予384.50万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
2020 年 12 月 22 日
