证券代码：603683            证券简称：晶华新材       公告编号：2021-006



                 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


       一、董事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第八次会议通知及会议材料于 2021 年 1 月 26 日以电话、传真、电子邮件或专
人送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2021 年 1 月 29 日上午 10 点以现场和通讯相结合方式召
开。
    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
       二、董事会会议审议情况：
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
       （一）审议通过《关于对三得应用材料（深圳）有限公司同比例增资暨关
联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于三得应用材料（深圳）有限公司同比例增资暨
关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于投资新建 OCA 光学胶膜项目的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于投资新建 OCA 光学胶膜项目的公告》（公告编
号：2021-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会经审议，同意于 2021 年 2 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 2 日