证券代码：603683          证券简称：晶华新材     公告编号：2021-016

                 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 26 日


(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号公

   司三楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               80,930,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              62.0088



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以
及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于对三得应用材料（深圳）有限公司同比例增资暨关联交易

     的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                        弃权

                        票数          比例        票数          比例          票数          比例

                                      （%）                  （%）                       （%）

       A股         80,930,800 100.0000                   0      0.0000               0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                    同意                          反对                   弃权
序号                              票数          比例（%）       票数       比例          票数     比例
                                                                           （%）                （%）
1        《关于对三得            3,704,400       100.0000              0   0.0000            0 0.0000
         应用材料（深
         圳）有限公司同
         比例增资暨关
         联交易的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 需要对中小投资者单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师： 吕维斯     单纯

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                          上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                                                        2021 年 2 月 27 日