证券代码：603683             证券简称：晶华新材          公告编号：2021-023


                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司
              关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）


    上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日
召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股
东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事
务所协商确定。现将有关情况披露如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
事务所名称        天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期          2013 年 11 月 4 日
注册地址          江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
                  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发
                  的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业
执业资质
                  务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企
                  业审计资格的会计师事务所之一。
                  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江
历史沿革          苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合
                  伙会计师事务所。
是否曾从事证
                  是
券服务业务



    2、人员信息

   首席合伙人               余瑞玉             合伙人数量               76 人
                                     注册会计师                        367 人
2020 年末从业人
                                      从业人员                        1143 人
 员类别及数量
                        从事过证券服务业务的注册会计师                 192 人
 注册会计师人数
                                          较 2019 年末增加 8 人
 近一年变动情况


    3、业务规模
上年度业务收入         52,149.90 万元       上年末净资产          4,304.63 万元
最近一年经审计
                       48,063.81 万元       证券业务收入          13,195.39 万元
的审计业务收入
                       年报家数             64 家
                       年报收费总额         6,489.70 万元
                       本公司同行业上
上 年 度 上 市 公 司 市 公 司 审 计 客 户 43 家
（含 A、B 股）年 家数
报审计情况                                  制造业，电力、热力、燃气及水生产和
                       涉及主要行业         供应业，科学研究和技术服务业，批发
                                            和零售业，文化、体育和娱乐业
                       资产均值             84.55 亿元


    4、投资者保护能力

       职业风险基金与职业保险状况                           投资者保护能力
 职业风险基金累        2020 年末已提取执业风        相关职业风险基金及职业保险能
 计已计提金额           险基金 1,067.58 万元        够承担正常法律环境下因审计失
 购买的职业保险              8,000 万元                 败导致的民事赔偿责任
     累计赔偿限额


       5、独立性和诚信记录
       天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
       天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监 督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 2 次和自律监管措施 0 次。
       （二）项目成员信息
       1、人员基本信息

                                                                         是否从
项目组                                                              兼职 事 过 证
          姓名      执业资质       从业经历
成员                                                                情况 券 服 务
                                                                         业务

                               1994 年成为注册会计师，1992 年开始
                               从事上市公司审计，1985 年开始在天
项目合              中国注册 衡会计师事务所执业；最近三年签署
          骆竞                                                      无       是
伙人                会计师     或复核过中利集团(002309)、晶华新
                               材(603683)、沙钢股份(002075)等上市
                               公司审计报告。

                               1996 年取得中国注册会计师执业资
                               质，具有证券业务服务经验，1994 年
质量控                         开始在从事上市公司审计,1994 年开
                    中国注册
制 复 核 孙伟                  始至今一直在天衡会计师事务所(特 无            是
                    会计师
人                             殊普通合伙)执业;最近三年签署过宁
                               波韵升（600366）、红宝丽（002165）
                               等上市公司审计报告，担任过晶华新
                             材（603683）、江苏国信（002608）、
                             沙 钢 股 份 （ 002075 ） 、 江 苏 舜 天
                             （600287）等项目质量控制复核人。

                             1994 年成为注册会计师，1992 年开始
                             从事上市公司审计，1985 年开始在天
                  中国注册 衡会计师事务所执业；最近三年签署
         骆竞                                                          无   是
                  会计师     或复核过中利集团(002309)、晶华新
                             材(603683)、沙钢股份(002075)等上市
拟签字
                             公司审计报告。
会计师
                             2016 年成为注册会计师，2016 年开始
                             从事上市公司审计，2016 年开始在天
                  中国注册
         程正凤              衡会计师事务所执业；最近三年签署 无            是
                  会计师
                             过江苏新能（603693）、晶华新材（6
                             03683）上市公司审计报告。



    2.上述相关人员的诚信记录情况。
    拟签字项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师未持有和买卖公司
股票，也不存在影响独立性的其他情形，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字
项目合伙人、拟签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
    3. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    （三）审计收费
    2020年度审计收费为人民币75万元（不含税及交通费），包括财务审计费50
万元，内部控制审计费25万元，与2019年度一致。2021年度天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具
体报酬。
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费是按照业务的责任轻重、
简繁程度、工作要求、所需工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见：
    公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、
人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解和审查，并对2020年审计工作进行了评估，认为天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控
审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立
发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于保证公司
审计业务的连续性，我们同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并同意将该事项提交董事会、股东
大会审议。
    （二）独立董事意见
    （1）事前意见
    公司独立董事对续聘2021年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公
司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，
均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。
    （2）独立意见
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公
司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。能够满足公司2021年度财务审计
和内部控制审计的工作要求。在担任公司2020年度审计机构期间，坚持独立审计
准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。
董事会对《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的提案、审议
和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    （三）公司于第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自2020
年度股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 20 日