证券代码：603683          证券简称：晶华新材         公告编号：2021-049



                上海晶华胶粘新材料股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    一、董事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十二次会议通知及会议材料于 2021 年 6 月 18 日以电话、传真、电子邮件或专
人送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2021 年 6 月 21 日下午 1:30 时在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况：
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划股票数量及回购价
格的议案》
    鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司《2020 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，对
公司 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票的回购数量及回购价格进行调整。
本次限制性股票的回购数量由 30,000 股调整为 42,000 股，限制性股票回购价格
由 7.97 元/股调整为 5.70 元/股。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2021-051）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事郑章勤为本次激励计划的激励对象，董事白秋美为本次激励计划的
激励对象姚志伟的配偶，2 名董事均已回避本议案的表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。



    （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    鉴于 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已经离职，根
据公司激励计划的相关规定，以上 1 人已不具备激励对象资格，董事会同意对该
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股，以 5.70 元/股
的价格进行回购注销并办理相关手续。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事郑章勤为本次激励计划的激励对象，董事白秋美为本次激励计划的
激励对象姚志伟的配偶，2 名董事均已回避本议案的表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


    （三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留股票数量的议
案》
    公司 2020 年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本 130,515,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金转
增股本方式每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 6,525,750 元（含税），转增
股本 52,206,000 股，本次转增后，公司总股本变更为 182,721,000 股。根据公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本次权益分派方案实施后，
需对公司限制性股票预留部分授予数量作相应的调整。调整后，公司预留部分限
制性股票总数量由 650,000 股调整为 910,000 股。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划预留股票数量的公告》（公告编号：2021-053）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事郑章勤为本次激励计划的激励对象，董事白秋美为本次激励计划的
激励对象姚志伟的配偶，2 名董事均已回避本议案的表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


    （四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已经离职，
根据公司激励计划的相关规定，该人已不具备激励对象资格，故公司决定对该 1
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股进行回购注销。
以公司注册资本 182,721,000 元、总股本 182,721,000 股为基数进行测算，上述
回购注销实施完毕后，公司注册资本将变更为 182,679,000 元，总股本将变更为
182,679,000 股。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会将办理
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记等事项。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-054）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 23 日