证券代码：603683          证券简称：晶华新材          公告编号：2021-050


                上海晶华胶粘新材料股份有限公司

                第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第九次会议通知及会议材料于 2021 年 6 月 18 日以电话、传真、电子邮件或专人
送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2021 年 6 月 21 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次
会议。
    二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票数量及回购价
格的议案》
    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认
为，本次对 2020 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2021-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

    监事会认为，鉴于 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因
已经离职，根据公司激励计划的相关规定，以上 1 人已不具备激励对象资格，根
据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》等相关规定，同意公司取消该名离职激励对象的资格并回购注销该名激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股，回购价格为 5.70 元
/股。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留股票数量的议
案》

    经审核，监事会认为公司因实施完成 2020 年年度利润分配方案对《2020 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》中预留限制性股票数量做相应的调整符合
中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
同意将预留限制性股票数量由 650,000 股调整为 910,000 股。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划预留股票数量的公告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                                           2021 年 6 月 23 日