上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海晶华胶粘新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的相关规
定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判
断的立场，就第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
    经查阅候选人简历，我们认为陈国颂女士作为独立董事候选人符合上市公司
董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所认定的不合
适担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。我们同意提名陈国颂女士为公司第三届董事会独立
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；
并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
    经查阅候选人简历，我们认为周忠辉先生作为董事候选人符合上市公司董事
的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所认定的不合适担
任上市公司董事的情形。本次提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。我们同意提名周忠辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；并同意将该议案
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （以下无正文）




                                        独立董事：陈岱松    吴小萍    余英丰
                                                           2022 年 2 月 24 日