上海晶华胶粘新材料股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会




           会议资料




          二 0 二二年四月
                                目录
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程


会议议题：
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
                      上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2022 年 4 月 1 日 下午 2：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 室
会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:30-14:00）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：

      《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》


各位股东及股东代表：



   公司独立董事余英丰先生因个人原因离职，向董事会申请辞去公司第三届董
事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员
职务。为保证公司董事会正常运行，同意提名陈国颂女士为公司第三届董事会独
立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举陈国颂女士为第三届董事会
战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。
   独立董事候选人资格和独立性的有关材料已经过上海证券交易所审核无异
议。本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。


   以上议案请审议。


                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 1 日
议案二：

     关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：



   公司董事高奇龙先生因个人原因已辞去公司第三届董事会董事、战略委员会
委员职务。为保证公司董事会正常运行，同意提名周忠辉先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举周忠辉先生为第三届
董事会战略委员会委员。
    本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。


   以上议案请审议。


                                 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 1 日
附件 1：第三届董事会独立董事候选人个人简历
    陈国颂：女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大
学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金和优
秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料，作为
通讯作者，在 J. Am. Chem. Soc.、Acc. Chem. Res.等杂志上发表论文 60 余篇。
被选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。
    截至目前，未发现陈国颂女士有《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公
司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确认为市场
禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立
董事的其他情况。
    截至目前，陈国颂女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
陈国颂女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2：第三董事会非独立董事候选人个人简历
    周忠辉：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，柴桥中学毕业，高中
学历。1994 年至 2011 年曾任日资企业宁波大榭开发区综研化学有限公司研发、
生产、营销管理本部经理，2011 年至 2021 年曾任常州昊天新材料科技有限公司
总经理。2021 年加入江苏晶华新材料科技有限公司，现任江苏晶华新材料科技
有限公司电子材料事业部总经理。
    截至目前，周忠辉先生作为公司股权激励对象，授予公司股份 30 万股，占
公司总股本的 0.163%。周忠辉先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周忠辉先生作为公司非
独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。