证券代码：603683          证券简称：晶华新材           公告编号：2022-032



                上海晶华胶粘新材料股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。
    一、董事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十二次会议通知及会议材料于 2022 年 5 月 27 日以电话、传真、电子邮件或
专人送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2022 年 5 月 30 日下午 4:00 时在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况：
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于拟签订项目投资相关协议的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于拟
签订项目投资相关协议的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于增加公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产
经营等活动的资金需求，经财务部门审慎预测，公司董事会同意增加 2022 年度
向金融机构申请综合授信额度人民币 1 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起
不超过 1 年。增加后，公司及子公司 2022 年度可向银行等金融机构申请综合授
信的额度为不超过人民币 13.3 亿元。在上述额度内，公司可根据实际经营情况
对各公司的授信额度进行调剂使用。
    同时，授权管理层在报经批准的上述授权额度内，根据实际经营需要，对具
体授信事项进行调整，自主决定以公司自身或下属分、子公司的名义与各银行机
构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长与各银行机构签署上述授信
融资项目的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、
合同、协议书等文件）。
    根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次申
请增加授信事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会经审议，同意于 2022 年 6 月 17 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 1 日