上海晶华胶粘新材料股份有限公司
  2022 年第二次临时股东大会




           会议资料




          二 0 二二年六月
                                目录
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程


会议议题：
1、《关于拟签订项目投资相关协议的议案》
                      上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                     2022 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日下午 2：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号公司三楼会议
室
会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:30-14:00）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于拟签订项目投资相关协议的议案》
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、统计表决结果
八、宣布现场表决结果
九、现场会议结束
十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十二、见证律师出具法律意见书
议案一：
                《关于拟签订项目投资相关协议的议案》


各位股东及股东代表：
    有关《关于拟签订项目投资相关协议的议案》的具体内容详见公司于 2022
年 6 月 1 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于拟签订项目投资相关协议的公
告》（公告编号：2022-034）。
    本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审
议。


    以上议案请审议。


                                 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 17 日