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公司公告

晶华新材:晶华新材第三届董事会第二十四会议决议公告2022-06-30  

                        证券代码:603683          证券简称:晶华新材         公告编号:2022-045



                 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况:
    (一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定,会议决议合法有效。
    (二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十四次会议通知及会议材料于 2022 年 6 月 24 日以电话、传真、电子邮件或
专人送达的方式分送全体参会人员。
    (三)本次会议于 2022 年 6 月 28 日下午 1:30 时在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    (四)本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
    (五)会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况:
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划股票回购数量及回
购价格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已经实施完毕,根据公司《2020 年限制
性股票激励计划(草案修订稿)》和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,公
司对 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期、
预留授予(包含剩余预留授予)的限制性股票第一个解除限售期的限制性股票的
回购数量及回购价格进行调整。本次限制性股票的回购数量由 2,606,600 股调整
为 3,127,920 股;首次授予部分限制性股票回购价格由 5.70 元/股调整为 4.70
元/股;预留授予部分限制性股票回购价格由 4.78 元/股调整为 3.94 元/股;剩
余预留授予部分限制性股票回购价格由 7.02 元/股调整为 5.80 元/股。具体内容
详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计
划股票回购数量及回购价格的公告》(公告编号:2022-047)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事郑章勤为本次激励计划的激励对象,董事白秋美为本次激励计划的
激励对象姚志伟的配偶,2 名董事均已回避本议案的表决。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。



    (二)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    本次激励计划授予的激励对象中,101 名激励对象因公司 2021 年业绩未达
到 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预
留授予(包含剩余预留授予)的限制性股票第一个解除限售期解除限售的业绩考
核目标,即“2021 年净利润不低于 5,000 万元”,且有 2 名激励对象因个人原因
已经离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述 103 名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计 3,127,920 股进行回购注销并办理相关手续。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-048)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事郑章勤为本次激励计划的激励对象,董事白秋美为本次激励计划的
激励对象姚志伟的配偶,2 名董事均已回避本议案的表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。


    (三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    鉴于 101 名激励对象因公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制
性股票第二个解除限售期及预留授予(包含剩余预留授予)的限制性股票第一个
解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件,且有 2 名激励对
象因个人原因已经离职,不具备激励对象资格,故公司拟将上述 103 名激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,127,920 股进行回购注销。
    以公司注册资本 220,282,800 元、总股本 220,282,800 股为基数进行测算,
上述回购注销实施完毕后,公司注册资本将变更为 217,154,880 元,总股本将变
更为 217,154,880 股。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会将
办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记等事项。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-049)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


   特此公告。


                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 30 日