证券代码：603683            证券简称：晶华新材           公告编号：2022-049


                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司

            关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

                        并办理工商变更登记的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日
召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整2020年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    鉴于101名激励对象因2020年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票
第二个解除限售期及预留授予（包含剩余预留授予）的限制性股票第一个解除限
售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件；且有2名激励对象因个
人原因已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述103名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计3,127,920股进行回购注销。
    以公司注册资本220,282,800元、总股本220,282,800股为基数进行测算，上
述回购注销实施完毕后，公司注册资本将变更为217,154,880元，总股本将变更
为217,154,880股。因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章
程》相应条款进行修订，具体内容如下：
  序号                    修订前                             修订后

   1           第六条    公司注册资本为人民       第六条     公司注册资本为
           币 22,028.28 万元。                人民币 21,715.488 万元。

   2           第十九条    公司股份总数为         第十九条     公司股份总数
           22,028.28 万股，公司的股本结构 为 21,715.488 万股，公司的股本
           为：普通股，无其他种类股票，票 结构为：普通股，无其他种类股
           面金额为人民币 1 元。              票，票面金额为人民币 1 元。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
    根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次变更公司注册资本、
修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。
    修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载与上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                          2022年6月30日