证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2022-055
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2021
年 5 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开
发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等非公
开发行股票相关议案，于 2021 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议审议
通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》等相关议案，并于 2021 年 12 月 27 日通过了 2021 年第二次临时
股东大会审议。
2022 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》等相关议案，根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行
股票预案进行了二次修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如
下 ：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行股票的审批程序；
2、更新了本次非公开发行的股数上限；
特别提示 特别提示 3、调整本次非公开发行募集资金总额，调
整募投项目“偿还银行贷款”拟使用募
集资金金额
一、发行人基本情况 更新发行人注册资本
第一节 本次非公开 二、本次发行的背景
更新行业数据、更新财务分析数据
发行股票方案概要 和目的
四、本次发行概况 1、更新本次非公开发行的股票数量的上限；
2、调整本次非公开发行募集资金总额，调
整募投项目“偿还银行贷款”拟使用募集资
金金额
六、本次发行是否导
致公司控制权发生变 更新发行人实际控制人的持股变化
化
七、本次发行方案已
经取得有关主管部门
更新本次非公开发行股票的审批程序
批准的情况以及尚需
呈报批准的程序
调整本次非公开发行募集资金总额，调整
一、本次募集资金投
募投项目“偿还银行贷款”拟使用募集资
第三节 董事会关于 资计划
金金额
本次募集资金使用的
三、本次募集资金投
可行性分析 更新公司财务分析数据、更新相关行业数
资项目实施的必要性
据
和可行性
一、本次发行后上市
公司业务及资产是否
存在整合计划，公司
章程等是否进行调 更新发行人实际控制人的持股变化
整；预计股东结构、
第四节 董事会关于 高管人员结构、业务
本次发行对公司影响 结构的变动情况
的讨论与分析 五、公司负债结构是
否合理，是否存在通
过本次发行大量增加 根据 2021 年年度报告数据更新了资产负债
负债（包括或有负 率等数据
债）的情况，是否存
在负债比例过低、财
务成本不合理的情况
六、本次发行的风险
更新相关风险分析
分析
一、公司利润分配政
更新公司《章程》修改时间
策
第五节 公司利润分
二、最近三年利润分
配政策及执行情况
配及未分配利润使用 更新最近三年利润分配情况
情况
一、本次非公开发行
第六节 本次非公开
摊薄即期回报对公司 根据 2021 年年度报告数据更新假设前提及
发行股票摊薄即期回
主要财务指标的潜在 计算过程的相关数据
报情况及填补措施
影响
本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限
公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 6 日