证券代码：603683           证券简称：晶华新材       公告编号：2022-068



                 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

       关于调整非公开发行 A 股股票发行数量上限的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要提示：
    因公司实施股权激励回购注销导致公司总股本发生变动，公司非公开发行 A
股股票发行股份数量由不超过 65,926,440 股(含本数)调整为不超过 65,146,464
股(含本数)。


    一、本次非公开发行股票的基本情况
    上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的本次非公开发行
A 股股票方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议、第三届董事会第十六次
会议审议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过；并经公司第三届董事会第二
十五次会议审议修订。
    根据公司《非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）的相关内容，本次非
公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本 30%，根据公司 2021 年年度
权益分派实施后的总股本 220,282,800 股计算，本次非公开发行股票的数量不超
过 65,926,440 股（含 65,926,440 股）。
    在董事会对本次非公开发行作出决议之日至发行日期间，公司如因派息、送
红股、资本公积转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公
开发行股票数量的上限将进行相应调整。


    二、公司股本变动情况
    2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购数
量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司于 2022 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）、2022
年 8 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于股权激励部分限制性股
票回购注销实施公告》（公告编号：2022-060）。
    上述限制性股票于 2022 年 8 月 29 日完成注销，回购注销实施后，公司总股
本由 220,282,800 股变更为 217,154,880 股。


    三、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况
    公司本次非公开发行股票申请已于 2022 年 11 月 14 日获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国
证监会书面核准文件。鉴于公司总股本发生变化，按照中国证监会相关规定及本
次发行方案，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 65,926,440 股(含本数)
调整为不超过 65,146,464 股(含本数)。调整后的发行数量不超过本次发行前公
司总股本 30%。
    除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。
    特此公告。




                                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 22 日