证券代码：603683          证券简称：晶华新材                 公告编号：2022-069



                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司

                 第三届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八
次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 26 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方
式分送全体参会人员。
   （三）本次会议于 2022 年 11 月 30 日下午 1:30 时在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。

   （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
   （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了
本次会议。
    二、董事会会议审议情况：
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：


   （一）审议通过《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有
    效期的议案》
    为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司提请股东大会批准延长非公开发
行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，将本次发行的股东大

会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。
除延长前述有效期外，本次非公开发行的其他内容保持不变。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶
华胶粘新材料股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会
授权有效期的公告》（公告编号：2022-070）。该议案须提交公司2022年第三次临时股东
大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


   （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会经审议，同意于2022年12月16日召开公司2022年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶
华胶粘新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-071）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

                                                             2022 年 12 月 1 日