证券代码：603683          证券简称：晶华新材                 公告编号：2023-004



                     上海晶华胶粘新材料股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九
次会议通知及会议材料于 2023 年 3 月 2 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式
分送全体参会人员。
   （三）本次会议于 2023 年 3 月 6 日下午 1:30 时在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。
   （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
   （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了
本次会议。
    二、董事会会议审议情况：
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：


   （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    公司于 2023 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海晶华
胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕247 号），同意公
司向特定对象发行股票的注册申请。
    为确保本次发行顺利进行，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会
同意，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行
股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销商协商一致
后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足
最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


   （二）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监管部门
发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合
公司的实际情况，同意公司拟定《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶
华胶粘新材料股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告》。该议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


   （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会经审议，同意于 2023 年 3 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶
华胶粘新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-005）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                          上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                                2023 年 3 月 7 日