上海晶华胶粘新材料股份有限公司
  2023 年第一次临时股东大会




           会议资料




          二 0 二三年三月
                                目录
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程


会议议题：
1、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的
议案》
                      上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 15 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号公司三楼会议
室
会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的
议案》
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、统计表决结果
八、宣布现场表决结果
九、现场会议结束
十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十二、见证律师出具法律意见书
议案一：
           《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的
                           论证分析报告的议案》


各位股东及股东代表：
    有关《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告的议案》的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。
    本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了同
意的独立意见，现提请各位股东审议。


    以上议案请审议。


                                    上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 22 日