证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-012
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于公司 2023 年度对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）所
属全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资子公
司），非公司关联人；
本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：拟合计对合并报表范
围内子公司提供不超过104,400 万元的担保额度。截至2023年4月26日，
已实际发生的担保余额为45,567.67万元；
本次是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保；
特别风险提示：本次被担保对象中安徽晶华新材料科技有限公司的资产
负债率为71.50%，敬请投资者关注担保风险。
一、2023年度公司预计提供授信担保的情况
上海晶华胶粘新材料股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第
三十次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023
年度对外提供担保的议案》。2023 年度晶华新材对外担保额度最高不超过
104,400 万元，均为公司对子公司提供担保，以确保子公司各项生产经营活动稳
步有序推进。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、2023 年度公司担保预计基本情况如下
担保预
是 是
被担保 计额度
本次新增 否 否
担保方 方最近 截至目前担 占上市
担保 被担 担保预计 担保预计有 关 有
持股比 一期资 保余额(万 公司最
方 保方 额度（万 效期 联 反
例 产负债 元) 近一期
元） 担 担
率 净资产
保 保
比例
一、对资产负债率为 70%以上的子公司
2022 年年
安徽晶
公司 度股东大会
华新材
及全 批准之日起
料科技 100% 71.50% 4,631.94 12,200.00 12.60% 否 否
资子 至下一年年
有限公
公司 度股东大会
司
召开日止
二、对资产负债率为 70%以下的子公司
浙江晶
鑫特种
100% 22.19% 10,197.43 21,000.00 21.69% 否 否
纸业有
限公司
2022 年年
江苏晶
公司 度股东大会
华新材
及全 批准之日起
料科技 100% 63.63% 30,738.30 59,850.00 61.82% 否 否
资子 至下一年年
有限公
公司 度股东大会
司
召开日止
香港锦
华控股
100% 56.26% 0.00 250.00 0.26% 否 否
有限公
司
四川晶
华新材
料科技 100% 0.83% 0.00 10,800.00 11.16% 否 否
有限公
司
成都晶
华胶粘
新材料 100% 58.74% 0.00 300.00 0.31% 否 否
有限公
司
在 2023 年度公司及子公司对全资子公司的担保实际发生总额未突破上述授
权总额度的情况下，公司根据实际经营需要可对担保额度作适度调配，其中调剂
发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从股东大会审议时资产负债率为
70%以上的担保对象处获得担保额度。
本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长决定授权担保额度范
围内的与担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关
手续。
上述授信担保的授权期限自 2022 年年度股东大会批准之日起至下一年年度
股东大会召开日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
三、被担保人具体情况
（一）浙江晶鑫特种纸业有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：浙江省衢州市衢江区天湖西路3号
3、法定代表人：周晓东
4、注册资本：人民币4,500万元
5、经营范围：一般项目：特种纸、特种胶带研发、生产和销售；技术进出
口；货物进出口(依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
6、与本公司的关系：全资子公司
7、被担保人的财务情况
单位：元
科目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 307,285,744.59 390,598,501.31
负债总额 67,529,615.40 102,246,307.31
所有者权益总额 239,756,129.19 288,352,194.00
银行贷款总额 30,033,916.67 60,568,061.92
流动负债总额 66,176,956.18 101,845,259.35
资产负债率 21.98% 26.18%
科目 2022 年度 2021 年度
营业收入 272,506,868.64 306,318,706.81
净利润 22,727,570.19 60,353,351.37
财务数据已经审计。上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人，目前
尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）江苏晶华新材料科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：江苏扬子江国际化学工业园东海路6号
3、法定代表人：董青伢
4、注册资本：人民币510,125,229元
5、经营范围：胶带、胶水的生产（其中危险化学品限按许可证所列项目经
营）；生产其他化工品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、石
墨膜、橡胶制品（以上不含危险化学品）；销售自产产品；房屋租赁、物
业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目:纸制品销售；纸制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）限分支机构经营：纸制造
6、与本公司的关系：全资子公司
7、被担保人的财务情况
单位：元
科目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 1,076,431,973.56 1,118,379,069.78
负债总额 684,938,842.42 713,086,968.48
所有者权益总额 391,493,131.14 405,292,101.30
银行贷款总额 259,072,065.60 273,403,267.83
流动负债总额 562,603,292.77 559,794,168.68
资产负债率 63.63% 63.76%
科目 2022 年度 2021 年度
营业收入 1,013,100,949.55 1,100,655,177.70
净利润 -14,665,165.41 -16,486,554.02
财务数据已经审计。上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人，目前
尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（三）香港锦华控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：香港九龙尖沙咀宝勒巷9-11号和益中心17楼A室
3、执行董事：周晓南
4、注册资本：150万美元
5、经营范围：粘胶制品、电子材料、光学材料、化学材料及技术的进出口
业务。
6、与本公司的关系：江苏晶华新材料科技有限公司的全资子公司
7、被担保人的财务情况
单位：元
科目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 107,909,109.98 81,348,466.75
负债总额 60,709,471.29 52,514,845.04
所有者权益总额 47,199,638.69 28,833,621.71
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 60,709,471.29 52,514,845.04
资产负债率 56.26% 64.56%
科目 2022 年度 2021 年度
营业收入 328,036,415.18 342,016,033.68
净利润 15,012,873.92 17,567,633.48
财务数据已经审计。上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人，目前
尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（四）安徽晶华新材料科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：安徽省滁州市定远县定城镇经济开发区新材料光电产业园
3、法定代表人：周晓南
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：胶粘制品及配套材料、光学膜、电子产品保护膜、离型纸、
离型膜、石墨膜、橡胶制品（以上范围不含危险化学品）的生产及销售；
房屋租赁；物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货
物和进出口除外）；纸制品（不含纸浆）制造、销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人的财务情况
单位：元
科目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 140,723,791.79 64,698,593.18
负债总额 100,619,502.82 25,915,194.09
所有者权益总额 40,104,288.97 38,783,399.09
银行贷款总额 19,846,762.99 2,545,209.83
流动负债总额 83,502,896.20 8,118,324.29
资产负债率 71.50% 40.06%
科目 2022 年度 2021 年度
营业收入 68,105,995.00 728,440.38
净利润 -5,103,052.62 -1,812,083.41
财务数据已经审计。上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人，目前
尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（五）四川晶华新材料科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：四川省内江市东兴区科技孵化器4楼1-35号
3、法定代表人：周晓东
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
合成材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；塑料制品制
造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；纸制品制造；纸制品
销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出
口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、与本公司的关系：全资子公司
7、被担保人的财务情况
单位：元
科目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 17,758,776.95
负债总额 146,869.57
所有者权益总额 17,611,907.38
银行贷款总额 0.00
流动负债总额 146,869.57
资产负债率 0.83%
科目 2022 年度
营业收入 0.00
净利润 -588,092.62
公司注册于2022年6月20日。财务数据已经审计。上述被担保人信用状况良
好，不是失信被执行人，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（六）成都晶华胶粘新材料有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点：崇州市智能应用产业功能区泗维路399号
3、法定代表人：李金全
4、注册资本：人民币1,000万元整
5、经营范围：电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵、美
纹纸胶带，电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热
石墨膜（除危险品）的生产、销售；化工产品（除危险化学品、监控化学
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、各类粘胶制品
（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售；从事货物及
技术的进出口业务。
6、与本公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人的财务情况
单位：元
科目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 24,984,423.43 25,267,916.43
负债总额 14,676,081.58 14,740,058.94
所有者权益总额 10,308,341.85 10,527,857.49
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 14,676,081.58 14,740,058.94
资产负债率 58.74% 58.34%
科目 2022 年度 2021 年度
营业收入 38,349,680.97 41,290,534.54
净利润 -23,674.39 46,749.56
财务数据已经审计。上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人，目前
尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额
度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构
等审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保
事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担
保额度范围内的与担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理
其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
五、担保的必要性和合理性
1、公司为子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资
需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及
下属公司实际经营需要。
2、本次担保中安徽晶华新材料科技有限公司资产负债率超过 70%，安徽晶
华系公司之全资子公司，公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，
对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保
风险可控；本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
公司第三届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于公司2023年度对外提供担保的议案》。公司2023年度的对外担保预计是
为了支持公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合
分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次
担保符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。
七、独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，
我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司2023年度对外担保预计情况进行了
认真的调查了解。公司2023年度对外提供担保计划的制定和实施是为了确保公司
按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资及
履约需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控
与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 4 月 26 日，公司及子公司对外担保余额为 45,567.67 万元，均
为公司或子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为
47.07%，无逾期担保。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
