证券代码：603683               证券简称：晶华新材           公告编号：2023-009


                     上海晶华胶粘新材料股份有限公司

                   第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
二次会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 15 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方
式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2023 年 4 月 27 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。
    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
    二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者的规
定，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展目标，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交 2022 年年度
股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    经审阅公司 2022 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司 2022 年年度报
告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的
有关管理制度。公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和
财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保
密规定的行为和情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《2022年度内部控
制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    2022年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发
放情况如下：
            姓名                   职务                  年度薪酬（万元）
           郑宏波              监事会主席                              22.84
           胡小兰                  监事                                 0.00
           周德标                  监事                                 0.00

    注：周德标先生为股东提名监事，2022 年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领
取作为监事的薪酬，所得薪酬均为其作为公司高管或者部门负责人所得薪酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
    监事会认为：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2020
年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，98 名激励对象因公司
2022 年业绩未达到 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第三个解除限
售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的业绩考核目标，即“2022 年
净利润不低于 6,000 万元”，且有 3 名激励对象因个人原因已经离职，不再具备激励对
象资格，公司拟将上述 101 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
2,426,520 股进行回购注销并办理相关手续。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，

符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会一
致同意本次会计政策变更的事项。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2023-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （九）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《2023年第一季度
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                                             2023 年 4 月 29 日