证券代码：603685            证券简称：晨丰科技               公告编号：2018-053


                      浙江晨丰科技股份有限公司
                第一届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    2018 年 10 月 29 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海

宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十六

次会议。有关会议的通知，公司已于 2018 年 10 月 18 日以现场送达及邮件方式送达。

本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以

通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江

晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议

合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股子公司提供担保的议

案》

    公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，

公司为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币 6,000 万元担保，担保

期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在担保总额的范

围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，同时授权公司董

事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第二

届董事会非独立董事候选人的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届董事会非独立董事，

并提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先生、陆伟先生为公

司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第二

届董事会独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届董事会独立董事，

并提名潘煜双女士、朱加宁先生、王卓女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选

人简历见附件）。

    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年第三季度报告

全文及正文的议案》

    《公司 2018 年第三季度报告》、《公司 2018 年第三季度报告正文》全文于 2018 年

10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开公司 2018 年第四

次临时股东大会的议案》

    本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开

2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。

    特此公告。



                                                浙江晨丰科技股份有限公司董事会

                                                              2018 年 10 月 30 日
    附件：候选人简介

    非独立董事候选人：

    何文健先生，1965 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海

宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电

器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人

物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。何文健先生的主

要工作经历如下： 1992 年 7 月至 1998 年 12 月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998

年 12 月至今任求精投资执行董事；2001 年 1 月至 2015 年 11 月任浙江晨丰科技有限公

司（以下简称“晨丰有限”）董事长兼总经理；2015 年 11 月至今任公司董事长兼总经

理。

    何文联先生，1969 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1992 年 7 月

至 1998 年 12 月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998 年 12 月至今先后担任求精投资

董事、监事；2001 年 1 月至 2015 年 11 月先后担任晨丰有限董事兼生产部经理、生产

部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015 年 11 月至今任公司董事兼副总经理。

    魏新娟女士，1968 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1988 年 7 月

至 1993 年 8 月任海宁市盐官汽车修配厂职员；1993 年 8 月至 1998 年 12 月任海宁市盐

官灯头五金厂职员；1998 年 12 月至 2001 年 1 月任求精投资职员；2001 年 1 月至 2015

年 11 月先后担任晨丰有限副总经理、董事；2003 年 8 月至今任香港骥飞董事；2015 年

11 月至今任公司董事。

    魏一骥先生，1990 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2013 年 6 月

至 2015 年 11 月任晨丰有限总经理助理； 2015 年 11 月至 2018 年 4 月担任公司兼研发

中心主任；2018 年 4 月至今任公司董事兼副总经理；2015 年 11 月至今担任公司董事。

    沈珺先生，1983 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2007 年 12 月至

今任宏达控股集团有限公司董事兼总经理；2008 年 11 月至 2011 年 2 月任同济大学浙

江学院团委副书记；2011 年 2 月至 2015 年 1 月任同济大学浙江学院团委书记；2009 年

9 月至今任同济大学浙江学院董事、校长（党委）办公室副主任；2010 年 7 月至今任海

宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理；2010 年 1 月至今任海宁市玫瑰庄

园房地产开发有限公司总经理；2010 年 1 月至今任海宁市宏达置业有限公司执行董事

兼总经理；2012 年至今任北京中家纺咨询服务有限责任公司董事长；2015 年 12 月至今

任公司董事；2016 年 12 月至今任宏达高科控股股份有限公司副董事长。
    陆伟先生，1974 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。2001 年 6 月至

2003 年 3 月任晨丰有限机修工；2003 年 3 月至 2010 年 10 月任江西晨航车间主任；2010

年 10 月至 2015 年 11 月先后担任晨丰有限企管部助理、行政部副总经理；2015 年 12

月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理。



    独立董事候选人：

    潘煜双女士，中国国籍，博士学历，教授、硕士生导师，无永久境外居留权。现任

嘉兴学院商学院院长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国民营企业内部控制

研究中心副主任、浙江省会计学会理事、浙江省总会计师协会反倾销应诉委员会副主任、

浙江省高级会计师评审委员会委员、嘉兴市公共财政研究中心主任、嘉兴市会计学会副

会长、嘉兴市审计学会副会长，兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事、浙江嘉

欣丝绸股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立董事、浙江卫星石化股

份有限公司独立董事。2015 年 11 月至今任公司独立董事。

    朱加宁先生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1984 年 9 月起从事专职

律师工作，曾先后担任浙江海威特律师事务所主任，浙江海浩律师事务所主任，浙江星

韵律师事务所北京分所副主任，北京市国纲律师事务所副主任。现为浩天安理（杭州）

律师事务所合伙人，中华全国律师协会行政法委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员，兼

任浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事、浙江省天台祥和实业有限公司独立董事。

2015 年 11 月至今任公司独立董事。

    王卓女士，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1996 年 9 月

至 2001 年 7 月，在北京工业大学材料科学与工程学院学习；2001 年 8 月至今，供职于

中国照明电器协会，2007 年 12 月至今，历任中国照明电器协会常务理事，副秘书长，

常务副秘书长，秘书长；2014 年 8 月至今任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

2016 年 2 月至今任公司独立董事。