证券代码：603685             证券简称：晨丰科技               公告编号：2018-052


                       浙江晨丰科技股份有限公司
                 第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    2018 年 10 月 29 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海

宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开了第一届监事会第十二次会议。

有关会议的通知，公司已于 2018 年 10 月 18 日以现场送达方式送达。本次会议由监事

会主席孙若飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事

务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事会换届选举暨提名第二

届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届监事会非职工代表，

并提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见

附件）。

    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年第三季度报告

全文及正文的议案》。



    特此公告。



                                                  浙江晨丰科技股份有限公司监事会

                                                                 2018 年 10 月 30 日
    候选人简历：



    孙若飞先生，1980 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999 年 12 月

至 2001 年 12 月入伍参军；2001 年 12 月至 2003 年 2 月任中国农业银行海宁市支行袁

花分理处驾驶员；2003 年 2 月至 2015 年 11 月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司（以

下简称“晨丰有限”）监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；

2015 年 11 月至今任公司监事会主席。



    查云峰先生，1976 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993 年 1 月

至 2001 年 1 月任求精投资机修工；2001 年 1 月至 2018 年 7 月曾先后担任公司机修工、

车间副主任、车间主任、一分厂厂长；2018 年 7 月至今任公司灯头事业部副总助理。