证券代码：603685             证券简称：晨丰科技                公告编号：2018-064



                       浙江晨丰科技股份有限公司
        第二届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    2018 年 11 月 26 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海

宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会 2018 年第一次临

时会议。有关会议的通知，公司已于 2018 年 11 月 19 日以现场送达方式送达。本次会

议由监事主席孙若飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、

证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向股东借款暨关联交易的议

案》

    特此公告。




                                                   浙江晨丰科技股份有限公司监事会
                                                                   2018 年 11 月 27 日