证券代码：603685             证券简称：晨丰科技            公告编号：2020-061



                     浙江晨丰科技股份有限公司
        第二届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    2020 年 12 月 4 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海
宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会 2020 年第二次
临时会议。有关会议的通知，公司已于 2020 年 11 月 27 日以现场送达方式送达。本次
会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘
书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于首次公开发行募集资金投资项目（LED 绿色照明节能结构组件项目、绿色照明

研发中心建设项目、补充公司流动资金）已基本完成，为进一步提高募集资金使用效率，

公司拟将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将募集资金专用账户的节余资金

9,823.19 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

    与会监事认为：公司募集资金投资项目结项并将节余的募集资金永久补充流动资

金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》及《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提

高资金使用效率和效益，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-063），供投资者查阅。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

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    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

    2、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    与会监事认为，公司向控股子公司宏亿电子提供财务资助，是确保宏亿电子资金临

时周转的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对

公司的生产经营造成不利影响。该财务资助暨关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，

审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规

定。我们同意该财务资助暨关联交易事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体

披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064），

供投资者查阅。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。



    特此公告。




                                               浙江晨丰科技股份有限公司监事会
                                                               2020 年 12 月 7 日




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