证券代码：603685              证券简称：晨丰科技              公告编号：2020-062


                     浙江晨丰科技股份有限公司
        第二届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2020 年 12 月 4 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁

市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会 2020 年

第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2020 年 11 月 27 日以现场送达及邮件方

式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    经董事会审议，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（LED 绿色照明节能结

构组件项目、绿色照明研发中心建设项目、补充公司流动资金）结项，同意公司将募集

资金专用账户的节余资金 9,823.19 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永

久补充流动资金。

    公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-063），供投资者查阅。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

    2、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    为确保宏亿电子资金临时周转的需要，在不影响自身运营的情况下，公司本次为宏

亿电子提供发生额合计不超过人民币 1,000 万元（借款额由原 2,900 万元增加至 3,900

                                        1
万元）的财务资助，本次宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。期限为自董

事会审议通过之日起一年内有效。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。由于彭金田持有宏亿电子 33%的股份，上述事项构成关联交易。

本次关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股子公司提供财务资

助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064），供投资者查阅。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

    3、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2020-065)，供投资者查阅。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。



    特此公告。




                                               浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 12 月 7 日




                                      2