证券代码：603685              证券简称：晨丰科技           公告编号：2021-010


                      浙江晨丰科技股份有限公司
         第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 3 月 8 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁

市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会 2021 年

第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2021 年 3 月 1 日以现场送达及邮件方式

送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司与瑞昌市人民政府签订<关于投资建设晨丰 LED 照明项目合同书>的议

案》

    基于公司未来发展战略的需要，公司于 2021 年 2 月 23 日与江西省瑞昌市人民政府

签订《关于投资建设晨丰 LED 照明项目合同书》，该项目总投资额约 5 亿元。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关

于公司与瑞昌市人民政府签订<关于投资建设晨丰 LED 照明项目合同书>暨投资设立全资

子公司的公告》（公告编号：2021-011），供投资者查阅。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

    2、《关于投资设立全资子公司的议案》

    根据公司经营发展战略规划，公司拟在江西省瑞昌市设立全资子公司，注册资本为

10,000 万元，代理运作晨丰 LED 照明项目。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关

于公司与瑞昌市人民政府签订<关于投资建设晨丰 LED 照明项目合同书>暨投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2021-011），供投资者查阅。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

    3、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    为确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，在不影响自身运营的情况下，

公司本次为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币 3,000 万元（借款额由原 3,900 万元

增加至 6,900 万元）的财务资助，本次宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。

期限为自董事会审议通过之日起六个月内有效。本次交易不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。由于彭金田持有宏亿电子 33%的股份，上述事项构

成关联交易。本次关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司公

开关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012），供投资

者查阅。

    公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。



    特此公告。




                                               浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 3 月 9 日