证券代码：603685             证券简称：晨丰科技            公告编号：2021-063

债券代码：113628             债券简称：晨丰转债


                    浙江晨丰科技股份有限公司
             第二届董事会 2021 年第六次临时会议

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 10 月 13 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海

宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会 2021

年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2021 年 10 月 8 日以现场送达及邮件方

式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人

（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有

限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

    同意公司与中联投（上海）资产管理有限公司及其他非关联方签署《关于海宁视联

股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立海宁视联股权投资合伙企

业（有限合伙）。根据协议约定，该合伙企业总规模为 4.24 亿元人民币，其中公司作

为合伙企业有限合伙人，以自有资金出资人民币 8,140.80 万元，占合伙企业总认缴金

额的 19.20%。并授权公司经营管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜，包括但不

限于签署合伙协议、进行工商登记、基金备案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司参

与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-064）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

    2、《关于参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

    同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司及其他非关联方签署《关于海宁芯潮股权投
资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有

限合伙）。根据协议约定，该合伙企业总规模为 1.03 亿元人民币，其中公司作为合伙

企业有限合伙人，以自有资金出资人民币 1,977.60 万元，占合伙企业总认缴金额的

19.20%。并授权公司经营管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于

签署合伙协议、进行工商登记、基金备案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司参

与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-065）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。



    特此公告。




                                              浙江晨丰科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 10 月 14 日