浙江晨丰科技股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见




   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议相关

事项发表独立意见如下：


   1、提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定。董事、独立董事提名已征得被提名人本人同意。被提名人任

职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要

求；符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任

职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以

市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

   2、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名

第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三

届董事会独立董事候选人的议案》，表决程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。

   3、同意提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先

生、陆伟先生为公司第三届董事会董事候选人；同意提名雷新途先生、张律伦

先生、邓茂林先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同意将有关议案提交

公司股东大会审议。

   4、公司向境外控股子公司提供财务资助，是为加快推进境外控股子公司印
度晨丰项目建设的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利

益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自

愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助事项。




                                       独立董事：潘煜双、朱加宁、王卓

                                                     2021 年 10 月 27 日