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公司公告

晨丰科技:晨丰科技第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告2022-01-20  

                        证券代码:603685          证券简称:晨丰科技         公告编号:2022-004
债券代码:113628          债券简称:晨丰转债



                   浙江晨丰科技股份有限公司
   第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 1 月 19 日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三
届董事会 2022 年第一次临时会议。有关会议的通知,公司已于 2022 年 1 月 14
日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议
应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人)。
公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形
成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.《关于开展期货套期保值业务的议案》
    为促进公司业务稳健开展,规避原材料价格波动给公司带来的经营风险,控
制公司生产成本,同意公司开展交易品种为铝、铜、镍、PTA 等原材料的期货套
期保值业务,以降低原材料市场价格波动对公司正常生产经营活动的影响。最高
保证金金额不超过人民币 5000 万元,在有效期内可循环使用。授权期限自本次
董事会审议通过之日起 2 年内,如在此期间董事会重新对本事项作出新的决议,
则授权期限至董事会重新对本事项作出新的决议之日止。
    公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-005)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。


特此公告。




                                   浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 20 日