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公司公告

晨丰科技:晨丰科技第三届监事会第二次会议决议公告2022-04-25  

                        证券代码:603685            证券简称:晨丰科技         公告编号:2022-021
债券代码:113628            债券简称:晨丰转债


                   浙江晨丰科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    2022 年 4 月 22 日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会
第二次会议。有关会议的通知,公司已于 2022 年 4 月 11 日以现场送达方式送达。
本次会议由监事会主席孙若飞先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的
决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况
       1.《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    与会监事认为,年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定,真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2021 年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》,
供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
       表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
       2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    与会监事认为,公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    4.《关于公司计提商誉减值准备的议案》
    与会监事认为,公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,对当期经营性现
金流无影响。本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况,依据充分、
合理,符合财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管
风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,
不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    5.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    与会监事认为,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度的审
计工作中勤勉尽责,为公司提高经营管理水平做出了贡献,同意董事会向 2021
年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年
度审计工作。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-023)。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    6.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    与会监事认为,公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财
务状况、长远发展等因素,符合有关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规
定,不会影响公司的政策经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同
意该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-024)。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    7.《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》
    与会监事认为,公司 2022 年度为子公司的担保是根据各子公司业务发展实
际情况,为支持其业务发展,满足其融资需求,在授信额度内提供的担保。有利
于保障其稳定发展、提高经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,
其经营情况良好,公司对其担保的风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2022 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》(公告
编号:2022-025)。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    8.《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    与会监事认为,公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)的相关规
定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-026)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    9.《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    10.《关于公司 2022 年度向控股子公司提供财务资助的议案》
    与会监事认为,公司向控股子公司提供财务资助,是控股子公司项目建设及
资金临时周转的需要,风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的
情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚
信原则,审议程序合法公正,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。我们同意该财务资助事项。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2022 年度向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-027)。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    11.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    与会监事认为,公司建立了较为完善的内部控制体系,确定了适用于公司内
部控制缺陷的认定标准,对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制
作用,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益,报告真实、客观
地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制评
价报告》,供投资者查阅。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
    12.《关于景德镇市宏亿电子科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及
承诺方对公司进行业绩补偿的议案》
    与会监事认为,业绩承诺方通过债权让与、债权债务抵销方式对公司进行业
绩承诺的现金补偿,有利于业绩补偿的履行,不会对公司未来的财务状态和经营
业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于景德镇市宏亿电子科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及承诺方
对公司进行业绩补偿的公告》(公告编号:2022-029)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。


    特此公告。




                                        浙江晨丰科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 25 日