证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2022-027
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2022 年度向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度为控股子
公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）提供发生额
合计不超过人民币 8,400 万元的财务资助，同时，宏亿电子参股股东彭金田
无同比例进行财务资助。期限自 2021 年年度股东大会通过此议案之日起至
2022 年年度股东大会召开之日止。
公司 2022 年度为控股子公司海宁明益电子科技有限公司（以下简称
“明益电子”）提供发生额合计不超过人民币 21,000 万元的借款，用于本
次可转债募投项目等；同时，明益电子参股股东陈常海、邬卫国无同比例进
行财务资助。期限自 2021 年年度股东大会通过此议案之日起至 2022 年年度
股东大会召开之日止。
公司 2022 年度为境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED
（公司中文名称：晨丰科技私人有限公司，以下简称“印度晨丰”）提供发
生额合计不超过人民币 33,000 万元的财务资助；印度晨丰参股股东 KIRTY
DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。期限自 2021 年年度股东大会通过此议
案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
公司 2022 年度为控股子公司提供总额不超过人民币 62,400 万元财
务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，公司 2022 年度为控股子
公司提供总额不超过人民币 62,400 万元的财务资助，具体情况如下：
为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币 8,400 万元的财务资助；同时，宏
亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押
或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限自 2021 年
年度股东大会通过此议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
为明益电子提供发生额合计不超过人民币 21,000 万元的借款，用于公司可
转债募集资金投资项目建设等；同时，明益电子参股股东陈常海、邬卫国无同比
例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同
期贷款基准利率收取资金使用费。期限自 2021 年年度股东大会通过此议案之日
起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
为印度晨丰提供总额合计不超过人民币 33,000 万元的财务资助；印度晨丰
参股股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应
抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限自 2021
年年度股东大会通过此议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
二、财务资助对象基本情况
（一）宏亿电子基本情况
1.名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.注册资本：壹仟贰佰万元整
4.注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
5.法定代表人：彭金田
6.经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照
明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.最近两年的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目名称 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产 378,299,127.29 236,702,092.39
负债 326,685,223.17 198,628,629.74
流动负债 323,044,714.14 192,868,559.79
净资产 51,613,904.12 38,073,462.65
项目名称 2021 年度 2020 年度
营业收入 380,134,495.30 182,670,882.28
营业成本 329,629,208.98 155,961,577.45
利润总额 13,601,663.10 1,878,757.07
净利润 13,540,441.47 2,106,964.71
8.宏亿电子股权结构
（二）明益电子基本情况
1.名称：海宁明益电子科技有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.注册资本：贰仟万元整
4.注册地址：海宁市盐官镇工业园区天通路 2 号 15-16 幢
5.法定代表人：陈常海
6.经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用
电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7.最近两年的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目名称 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产 279,701,051.04 178,048,243.34
负债 198,330,054.84 108,772,706.90
流动负债 197,013,129.18 108,511,838.15
净资产 81,370,996.20 69,275,536.44
项目名称 2021 年度 2020 年度
营业收入 205,546,407.07 161,024,513.98
营业成本 172,347,995.33 124,735,156.24
利润总额 13,563,959.74 17,874,231.88
净利润 12,095,459.76 15,896,198.59
8.明益电子股权结构
（三）印度晨丰基本情况
1.公司注册名称：CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED
2.公司中文名称：晨丰科技私人有限公司
3.公司注册登记号：U31909UP2019FTC112159
4.公司类型：私人股份有限公司
5.注册地址：D-41,SECTOR 59, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar
Pradesh India, 201301
6.最近两年的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目名称 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产 255,639,700.07 218,820,900.48
负债 160,256,104.90 126,829,643.63
流动负债 142,428,898.70 126,829,643.63
净资产 95,383,595.17 91,991,256.85
项目名称 2021 年度 2020 年度
营业收入 66,493,208.12 29,527,852.86
营业成本 50,309,526.57 25,480,788.29
利润总额 9,454,981.43 5,053,144.73
净利润 7,141,779.92 4,935,247.86
7.印度晨丰股权结构：
三、财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就 2022 年度提供财务资助事项与控股子公司签署具体的财务
资助协议，公司将按照相关规定与控股子公司签署具体的协议。
四、公司履行的决策程序
公司董事会于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度向控股子公司提供财务
资助的议案》。
公司监事会于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届监事会第二次会议，以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度向控股子公司提供财务
资助的议案》。
本次向控股子公司提供财务资助事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司向控股子公司提供财务资助，是控股子公
司项目建设及资金临时周转的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公
开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助事项。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
备案文件
（一）第三届董事会第二次会议决议
（二）第三届监事会第二次会议决议
（三）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
