证券代码：603685           证券简称：晨丰科技          公告编号：2022-034
债券代码：113628           债券简称：晨丰转债



                   浙江晨丰科技股份有限公司
   第三届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 4 月 27 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三
届董事会 2022 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2022 年 4 月 22
日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。
公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司 2022 年第一季度报告》，供投资者查阅。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    2.《关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的议案》
    截至 2022 年 4 月 25 日，公司股价触发“晨丰转债”向下修正转股价格条款。
公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2022 年 4
月 28 日至 2022 年 7 月 27 日），如再次触发“晨丰转债”转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“晨丰转债”转股价
格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晨丰转债”
转股价格的向下修正权利。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，其中关联董事何文健、何文联
回避表决，该议案获得通过。


   特此公告。




                                       浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日