2022 年年度股东大会会议资料
浙江晨丰科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二三年五月
2022 年年度股东大会会议资料
目 录
目 录............................................................................................................................ 1
浙江晨丰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会参会须知.................................. 2
浙江晨丰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.................................. 4
议案一 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案................................................ 5
议案二 关于 2022 年度董事会工作报告的议案........................................................ 6
议案三 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.............................................. 13
议案四 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.................................................. 17
议案五 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案.................................................. 19
议案六 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.................................................. 22
议案七 关于公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划的议案.............. 24
议案八 关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案.............................. 27
议案九 关于公司 2023 年度对外担保额度的议案.................................................. 28
议案十 关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪
酬方案的议案.............................................................................................................. 33
议案十一 关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案.................... 35
议案十二 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案................ 37
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2022 年年度股东大会会议资料
浙江晨丰科技股份有限公司
2022 年年度股东大会参会须知
为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，
望出席股东大会的全体人员严格遵照执行：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨
丰 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2023-028））。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做
好召开本次股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合
法权益。
三、出席股东大会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权
等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登
记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先
向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和
所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所
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提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及或内幕信息，损
害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或
振动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，
对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办
公室联系。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023 年 5 月 17 日 14∶00
二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人：董事长何文健
五、会议主要议程安排
（一）宣布本次会议现场出席情况
（二）通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
（三）宣读并审议各项议案：
议案一：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案二：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
议案五：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
议案六：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
议案七：《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划的议案》
议案八：《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》
议案九：《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》
议案十：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年
度薪酬方案的议案》
议案十一：《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
议案十二：《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
六、股东提问和发言
七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）
八、宣布表决结果
九、律师宣读见证结果
十、宣布会议结束
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议案一
关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易所
发布的《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，
公司董事会组织编制了 2022 年年度报告及其摘要，并于 2023 年 4 月 27 日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
2023 年 5 月 17 日
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议案二
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，公司上下团结一致，各项工作有
序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，努力维护公司及
全体股东的合法权益，不断完善公司规范化建设，奋力攻坚克难，稳步推进各项
工作。
一、2022年公司经营情况
单位：人民币元
本期比上年同期
2022 年 12 月 31 日 上一年同期
增减
流动资产 1,041,594,346.64 1,445,398,697.21 -27.94%
资产总计 2,196,036,939.61 2,486,158,503.90 -11.67%
流动负债 628,214,055.05 858,375,275.31 -26.81%
负债总计 1,074,498,065.00 1,273,502,175.10 -15.63%
股东权益合计 1,121,538,874.61 1,212,656,328.80 -7.51%
本期比上年同期
2022 年 12 月 31 日 上一年同期
增减
营业收入 1,162,413,293.27 1,548,141,993.00 -24.92%
营业成本 1,034,879,461.86 1,257,622,184.41 -17.71%
所得税费用 2,949,431.57 15,137,758.39 -80.52%
归属于母公司所
-40,477,621.27 100,526,146.77 -140.27%
有者的净利润
扣除非经常性损
-46,523,639.11 79,851,096.94 -158.26%
益后的净利润
每股收益 -0.24 0.59 -140.68%
二、2022年董事会日常工作情况
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自公司2015年11月8日召开创立大会成立董事会以来，公司董事会根据《公司
法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥董事
会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会忠实履行职责。报告期内共召开8次董事会会议，会议的通
知、召开及表决程序符合法律规定。具体工作情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
第三届董事
会 2022 年第 2022 年 1 1.审议通过了《关于开展期货套期保值业务
1
一次临时会 月 19 日 的议案》
议
第三届董事
会 2022 年第 2022 年 3 1.审议通过了《关于签署〈企业土地收回及
2
二次临时会 月4日 房屋收储协议〉的议案》
议
1.审议通过了《关于公司 2021 年年度报告
及其摘要的议案》
2.审议通过了《关于 2021 年度董事会工作
报告的议案》
3.审议通过了《关于 2021 年度总经理工作
报告的议案》
4.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决
算报告的议案》
5.审议通过了《关于公司计提商誉减值准备
的议案》
6.审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审
第三届董事 计机构的议案》
2022 年 4
3 会第二次会 7.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
月 22 日
议 配方案的议案》
8.审议通过了《关于公司 2022 年度向金融
机构申请授信额度的议案》
9.审议通过了《关于公司 2022 年度对外担
保额度的议案》
10.审议通过了《关于公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.审议通过了《关于公司董事、高级管理
人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方
案的议案》
12.审议通过了《关于公司 2022 年度向控股
子公司提供财务资助的议案》
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13.审议通过了《关于公司 2021 年度内部控
制评价报告的议案》
14.审议通过了《关于公司独立董事 2021 年
度述职报告的议案》
15.审议通过了《关于公司 2021 年度董事会
审计委员会履职报告的议案》
16.审议通过了《关于景德镇市宏亿电子科
技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及
承诺方对公司进行业绩补偿的议案》
17.审议通过了《关于提请召开公司 2021 年
年度股东大会的议案》
第三届董事 1.审议通过了《关于公司 2022 年第一季度
会 2022 年第 2022 年 4 报告的议案》
4
三 次 临 时 会 月 27 日 2.审议通过了《关于不向下修正“晨丰转债”
议 转股价格的议案》
第三届董事
会 2022 年第 2022 年 7 1.审议通过了《关于不向下修正“晨丰转债”
5
四 次 临 时 会 月 27 日 转股价格的议案》
议
1.审议通过了《关于公司 2022 年半年度报
告及其摘要的议案》
2.审议通过了《关于公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
3.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》
4.审议通过了《关于增加部分募集资金投资
项目实施地点、实施主体及募集资金专户的
第三届董事 议案》
2022 年 8
6 会第三次会 5.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办
月 26 日
议 理市场主体变更登记的议案》
6.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规
则〉的议案》
7.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉
的议案》
8.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员
会实施细则〉的议案》
9.审议通过了《关于修订〈董事会提名委员
会实施细则〉的议案》
10.审议通过了《关于修订〈董事会战略委
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员会实施细则〉的议案》
11.审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与
考核委员会实施细则〉的议案》
12.审议通过了《关于修订〈独立董事工作
制度〉的议案》
13.审议通过了《关于修订〈关联交易决策
制度〉的议案》
14.审议通过了《关于修订〈对外担保管理
制度〉的议案》
15.审议通过了《关于修订〈募集资金管理
办法〉的议案》
16.审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉
的议案》
17.审议通过了《关于修订〈投资者关系管
理制度〉的议案》
18.审议通过了《关于修订〈防范大股东及
其关联方资金占用管理制度〉的议案》
19.审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉
的议案》
20.审议通过了《关于提请召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
第三届董事 2022 年
1.审议通过了《关于公司 2022 年第三季度
7 会第四次会 10 月 27
报告的议案》
议 日
第三届董事
2022 年
会 2022 年第 1.审议通过了《关于不向下修正“晨丰转债”
8 11 月 17
五次临时会 转股价格的议案》
日
议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》等规定和要求，共召开了2次股东大会，认真履行职责，全面执行了公司股东
大会决议的相关事项。具体工作情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
1.审议通过了《关于公司 2021 年年度报告
及其摘要的议案》
2.审议通过了《关于 2021 年度董事会工作
报告的议案》
2021 年 年 度 2022 年 5
1 3.审议通过了《关于公司 2021 年度监事会
股东大会 月 17 日
工作报告的议案》
4.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决
算报告的议案》
5.审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审
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计机构的议案》
6.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
配方案的议案》
7.审议通过了《关于公司 2022 年度向金融
机构申请授信额度的议案》
8.审议通过了《关于公司 2022 年度对外担
保额度的议案》
9.审议通过了《关于公司 2022 年度向控股
子公司提供财务资助的议案》
10.审议通过了《关于公司董事、监事、高
级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度
薪酬方案的议案》
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办
理市场主体变更登记的议案》
2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规
则〉的议案》
3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉
的议案》
4.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉
的议案》
2022 年 第 一
2022 年 9 5.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制
2 次临时股东大
月 14 日 度〉的议案》
会会议
6.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制
度〉的议案》
7.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制
度〉的议案》
8.审议通过了《关于修订〈募集资金管理办
法〉的议案》
9.审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉
的议案》
（三）专门委员会运行情况
公司董事会各专门委员会依据相关法律法规和《公司章程》以及《董事会专
门委员会工作制度》认真履职，具体运行情况如下：
1.战略委员会履职情况
2022年召开战略委员会会议2次，对公司的战略发展、公司治理、募集资金管
理等提出了建设性建议。并对公司未来三年公司发展目标以及具体计划进行了研
究讨论并提出指导意见。
2.审计委员会履职情况
在公司2022年年度等各项财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员
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2022 年年度股东大会会议资料
会勤勉尽责，根据公司《内部审计制度》等要求，认真履行了监督、核查职责，
共召开会议4次。委员会认真阅读了公司2022年度等各项审计工作计划及相关资料，
认为2022年度审计工作计划表的时间安排合理、适当；在注册会计师进场前审阅
公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营
成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计。
3.薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2022年度董事、高级管理人员
的薪酬方案进行了审议，认为公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案符合公
司股东大会、董事会制定的相关制度和公司的经营目标。
（四）信息披露情况
公司董事会2022年严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证
券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告4份，临
时公告71份的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大
事项，最大程度地保护了投资者的利益。
同时，公司董事会严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等办法的规定，
及时履行内幕信息知情人的登记、备案以及相关窗口期提醒的事项，监督公司部
门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容，检
查对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，
报告期内未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等现象。
三、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会
公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资
金41,500.00万元，坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40,939.75万
元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公
司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额
为40,625.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。
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截至2022年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,625.62
项目投入 B1 22,977.39
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 157.78
项目投入 C1 6,494.12
本期发生额
利息收入净额 C2 345.06
项目投入 D1=B1+C1 29,471.51
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 502.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,656.95
实际结余募集资金 F 11,656.95
差 异 G=E-F 0.00
四、其他
2022年，公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，规范运作，不断
健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性
文件的规定和要求基本相符。
以上是公司董事会2022年的工作总结，感谢各位股东一年来的支持与理解。
2023年，公司董事会将严格按照有关法规和章程规定，认真履行职责，执行公司
股东大会决议的相关事项，在各位股东的监督与支持下，继续把公司做大做强！
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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议案三
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，全体监事严格按照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法
列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、
财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进
行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
一、报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
1.审议通过了《关于公司 2021 年年度报告
及其摘要的议案》
2.审议通过了《关于公司 2021 年度监事会
工作报告的议案》
3.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决
算报告的议案》
4.审议通过了《关于公司计提商誉减值准
备的议案》
5.审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审
计机构的议案》
6.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
配方案的议案》
第 三 届 监 事 2022 年 4
1 7.审议通过了《关于公司 2022 年度对外担
会第二次 月 22 日
保额度的议案》
8.审议通过了《关于公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪
酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
10.审议通过了《关于公司 2022 年度向控
股子公司提供财务资助的议案》
11.审议通过了《关于公司 2021 年度内部
控制评价报告的议案》
12.审议通过了《关于景德镇市宏亿电子科
技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及
承诺方对公司进行业绩补偿的议案》
第 三 届 监 事 2022 年 4 1.审议通过了《关于公司 2022 年第一季度
2
会 2022 年第 月 27 日 报告的议案》
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2022 年年度股东大会会议资料
一次临时会
议
1.审议通过了《关于公司 2022 年半年度报
告及其摘要的议案》
2.审议通过了《关于公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
第三届监事
2022 年 8 3.审议通过了《关于使用闲置募集资金进
3 会第三次会
月 26 日 行现金管理的议案》
议
4.审议通过了《关于增加部分募集资金投
资项目实施地点、实施主体及募集资金专
户的议案》
5.审议通过了《关于修订〈监事会议事规
则〉的议案》
第三届监事
2022 年 10 1.审议通过了《关于公司 2022 年第三季度
4 会第四次会
月 27 日 报告的议案》
议
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护
公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管
理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一
致认为：
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司
董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公
司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东
大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，监事会认为，2021 年度财务报
告真实反映了公司的财务状况和经营成果，是客观、公允的。会计核算和监督体
系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行，未发现有违反法律、法规及制
度的行为。
3.监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为公司
14
2022 年年度股东大会会议资料
严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规的要求以及《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》和《公司章程》
等相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4.监事会关于公司关联交易情况的独立意见
经检查，报告期内公司未发生关联交易行为。
5.监事会关于公司对外担保及关联资金往来情况的意见
报告期内，监事会检查了公司对外担保情况，监事会认为公司对外担保预计
及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
为控股子公司的担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其
稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，公司
对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
公司实际控制人及其控制的企业及其他关联方不存在非经营性占用公司资金
的情况，公司不存在将资金违规提供给公司实际控制人及其控制的企业及其他关
联方使用的情形。
6.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕
信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止
了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关
人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
7.公司内部控制的执行情况
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行，保证了公司各项业务活动规范有序运行，公司 2022 年未发生违反内
控制度的情形。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政
策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
8.公司利润分配政策执行情况
2022 年，根据公司实际情况以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 16,900 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税）。2021 年年
度权益分派实施时，因“晨丰转债”于 2022 年 2 月 28 日进入转股期，公司总股
15
2022 年年度股东大会会议资料
本由 2021 年 12 月 31 日的 169,000,000 股增加至 169,001,596 股。依据上述总股
本的变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对 2021 年年度利润分配方案的每
股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利为 0.1199988668 元（含
税），四舍五入后，每股派发现金红利仍为 0.12 元（含税），共计派发现金红利
20,280,191.52 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整
所致）。公司本次利润分配是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展
等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和公司章程关
于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小
股东利益的情形。
2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有
关规定，认真履行职责，继续加强监督职能，依法对董事会、高级管理人员进行
监督，确保公司规范运作，防范经营风险。同时，加强监事会自身建设，不断提
升监督检查的技能，为维护公司及全体股东权益做出不懈的努力。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 17 日
16
2022 年年度股东大会会议资料
议案四
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会的正确
领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，努力克服外部环境等不利影
响，稳步推进各项工作。公司 2022 年度财务决算报告概述如下：
一、2022 年年度财务报告的审计情况：公司 2022 年全年生产经营的年度财
务报表经天健会计师事务所审计，并出具了天健审﹝2023﹞3568 号标准无保留意
见的审计报告。
二、2022 年主要财务情况（以下数据为合并报表）
（一）资产负债情况
1.资产情况
本 报 告 期 期 末 ， 公 司 资 产 总 额 为 2,196,036,939.61 元 ， 较 报 告 期 期 初
2,486,158,503.90 元下降 11.67%，主要系销售下降应收账款与存货减少，货币资
金归还贷款减少所致。其中：期末流动资产合计为 1,041,594,346.64 元，期初为
1,445,398,697.21 元；期末非流动资产合计为 1,154,442,592.97 元，期初为
1,040,759,806.69 元。
2.负债情况
本 报 告 期 期 末 ， 公 司 负 债 总 额 为 1,074,498,065.00 元 ， 较 报 告 期 期 初
1,273,502,175.10 元下降 15.62%，主要是银行贷款减少及采购减少相应应付账
款、应付票据减少所致。其中：期末流动负债合计为 628,214,055.05 元，期初为
858,375,275.31 元 ； 期 末 非 流 动 负 债 合 计 为 446,284,009.95 元 ， 期 初 为
415,126,899.79 元。
3.股东权益情况
本报告期期末，公司股东权益合计为 1,095,521,432.30 元，较报告期期初
1,167,718,477.12 元下降 6.18%，主要系报告期净利润额减少所致。
（二）经营成果情况
1.营业收入、毛利和毛利率情况
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2022 年年度股东大会会议资料
报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 收 入 为 1,081,314,663.88 元 ， 较 上 年 同 期
1,424,486,314.31 元下降 24.09%。实现毛利 125,768,649.78 元，较上年同期
274,219,723.91 元下降 54.14%。本期实现毛利率 11.63%，与上年同期 19.25%对
比下降 7.62%，主营业务收入下降主要系灯头类、LED 灯泡散热器、印制电路板受
国内外市场影响销售收入减少所致。
2.期间费用情况
报告期内，期间费用合计为 136,738,202.05 元，与上年同期 160,965,653.24
元对比下降 15.05%，主要系销售收入下降各项费用减少，其中销售费用减少主要
系公司销售业务费及销售薪酬减少所致，管理费用减少主要系公司管理薪酬及业
务招待费减少所致，研发费用减少较快主要系公司研发投入减少所致，财务费用
增长主要系公司发行可转债所致。期间费用占本期营业收入比重为 11.76%，与上
年同期占比 10.40%对比，增加 1.36%。
3.归属于母公司所有者净利润情况
报告期内，归属于母公司所有者净利润为-40,477,621.27 元，与上年同期
100,526,146.77 元对比下降 140.27%。本报告期每股收益为-0.24 元，上年同期
每股收益为 0.59 元，下降 140.68%，主要系公司产品毛利率下降及控股子公司计
提商誉减值影响所致。
（三）现金流量情况
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 306,631,820.10 元，上年同期为
-11,778,854.75 元，主要系购买商品、接受劳务、支付给职工以及为职工支付的
现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-163,934,018.66 元，上年同期
为-412,455,053.21 元，主要系收回投资短期银行理财的现金增加所致；筹资活
动产生的现金流量净额为-190,366,732.29 元，上年同期为 593,590,186.26 元，
主要系银行借款减少所致。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案五
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
在对公司 2022 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公
正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。基于公司后续生产经营和审
计工作连续性考虑，公司拟向董事会、股东大会提议继续聘请天健会计师事务所
为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理
层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所协商确定审计
服务费。聘期自 2022 年年度股东大会通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日止。
一、机构信息
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业 注册会计师 2,064 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年业务
审计业务收入 35.41 亿元
收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
2022 年上市 审计收费总额 6.32 亿元
公司（含 A、 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
B 股）审计情 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
况 涉及主要行业 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、
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2022 年年度股东大会会议资料
体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、
渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
（二）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）结果
事件 金额
部分案件在 二审已判决判例天健无需承担
亚太药业、天健、安
投资者 年度报告 诉前调解阶 连带赔偿责任。天健投保的职
信证券
段，未统计 业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天健投保的职
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华仪电 案件尚未判决，天健投保的职
投资者 年度报告 未统计
气、天健 业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 案件尚未判决，天健投保的职
天健、天健广东分所 年度报告 未统计
股份有限公司 业保险足以覆盖赔偿金额
（三）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
39 人。
二、项目信息
（一）基本信息
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公司审
姓名 为注册 始在本 公司提
成员 上市公 计报告情况
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
项目合 签署或复核海宁皮城、博创科
黄加才 2007 年 2005 年 2007 年 2021 年
伙人 技、芯能科技等年度审计报告。
签字注册 签署或复核海宁皮城、博创科
黄加才 2007 年 2005 年 2007 年 2021 年
会计师 技、芯能科技等年度审计报告。
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2022 年年度股东大会会议资料
签署或复核海宁皮城、晨丰科技
华海祥 2014 年 2012 年 2014 年 2021 年
等上市公司年度审计报告。
质量控制 签署或复核湘潭电化、益丰药房
李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2022 年
复核人 和通程控股等年度审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
监管谈话（监 因每日互动 2019 年报审计
1 黄加才 2021 年 10 月 浙江证监局
督管理措施） 项目被浙江证监局监管谈话
（三）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.财务报告、内控费用同比变化情况：
2021 年（万元） 2022 年（万元） 增减（%）
年度财务审计 75 预计 75 0
内部控制审计 25 预计 25 0
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案六
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所审计，2022 年公司实现销售收入 1,162,413,293.27 元，
归属于上市公司股东净利润-40,477,621.27 元，2022 年度母公司实现净利润
33,803,594.08 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润为基数提取 10%
的法定盈余公积金 3,380,359.41 元后，当年度可分配利润为 30,423,234.67 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 378,470,983.35 元 ， 扣 减 当 年 已 分 配 的 现 金 红 利
20,280,191.52 元，2022 年年末实际可供股东分配的利润为 388,614,026.50 元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》等相关规定，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，拟定 2022 年
度利润分配预案为：不进行利润分配。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-40,477,621.27 元，母
公司累计未分配利润为 388,614,026.50 元。根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司不满足“上市
公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正”的现金分红前提条件，同时结合
行业的发展情况和公司的经营情况与发展战略，公司 2022 年度拟不进行利润分
配。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
22
2022 年年度股东大会会议资料
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2022 年年度股东大会会议资料
议案七
关于公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性
和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，
完善和健全公司分红决策和监督机制，拟制定公司未来三年（2023 年—2025 年）
分红回报规划。
附：公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
24
2022 年年度股东大会会议资料
附件：
浙江晨丰科技股份有限公司
未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划
为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，给予投资
者合理的投资回报，为投资者提供分享公司发展成果的机会，公司根据实际情况
制定股东分红回报规划，具体内容如下：
一、制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监
事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股
东的意见。
二、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业发展实际、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流情况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配的连续性和
稳定性。
三、未来三年（2023 年—2025 年）的具体分红回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的
其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股
东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。
（二）公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累
计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金、准备金后有可分配利
润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（三）公司一般按照年度进行利润分配，在符合利润分配原则，满足现金分
红条件的前提下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期现金分红。
（四）若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时，可以在满足上述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产摊
25
2022 年年度股东大会会议资料
薄等因素，提出实施股票股利分配方案。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重
大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之
和。
四、分红回报规划的决策程序
上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事
应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
五、其他
本分红回报规划需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
浙江晨丰科技股份有限公司
2023 年 4 月 26 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案八
关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司
2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 13 亿元（在不超
过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公
司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、
贸易融资等融资业务，有效期自 2022 年年度股东大会通过此议案之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
27
2022 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司 2023 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，
公司拟为下列子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 41,000
万元的担保。本次对外担保额度授权期限为自 2022 年年度股东大会通过此议案之
日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
一、担保预计基本情况
担保 被担保 截至目 本次新 担保额度
方持 方最近 前担保 增担保 占上市公 是否 是否
担保 被担
股比 一期资 余额 额度 司最近一 担保预计有效期 关联 有反
方 保方
例 产负债 （万 （万 期净资产 担保 担保
注
（%） 率（%） 元） 元） 比例（%）
对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
晨丰 宏亿 自 2022 年年度股
67 96.89 14,800 27,000 24.05 东大会通过此议 否 否
科技 电子
案之日起至 2023
晨丰 明益 年年度股东大会
67 77.98 7,100 9,000 8.02 否 否
科技 电子 召开之日止
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
自 2022 年年度股
东大会通过此议
晨丰 江西
100 52.79 5,000 5,000 4.45 案之日起至 2023 否 否
科技 晨丰
年年度股东大会
召开之日止
注：上述额度为公司 2023 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生
的金额为准。2022 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计
额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。
在担保总额的范围内，资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可
调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70%以下的
全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公
司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的子公司之间调配担保金额，同时提
请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
28
2022 年年度股东大会会议资料
二、被担保人基本情况
（一）宏亿电子基本情况
1.名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：91360200598878773L
3.成立时间：2012 年 07 月 13 日
4.注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
5.法定代表人：彭金田
6.注册资本：壹仟贰佰万元整
7.经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照
明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.最近一年又一期的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 276,699,484.54 247,023,530.83
负债总额 263,992,830.42 239,343,030.01
净资产 12,706,654.12 7,680,500.82
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 238,051,068.10 46,044,440.52
净利润 -38,907,250.00 -5,026,153.30
9.宏亿电子股权结构
（二）明益电子基本情况
1.名称：海宁明益电子科技有限公司
29
2022 年年度股东大会会议资料
2.统一社会信用代码：91330481MA28AR2Q1G
3.成立时间：2016 年 11 月 10 日
4.注册资本：贰仟万元整
5.注册地址：海宁市盐官镇工业园区天通路 2 号 15-16 幢
6.法定代表人：陈常海
7.经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用
电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造；货物进出口；通用零部件
制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.最近一年又一期的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目名称 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 289,576,084.65 262,447,880.00
负债总额 226,483,891.09 204,646,299.84
净资产 63,092,193.56 57,801,580.16
项目名称 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 129,355,579.77 12,740,876.86
净利润 -18,278,802.64 -5,290,613.40
9.明益电子股权结构
（三）江西晨丰基本情况
1.名称：江西晨丰科技有限公司
2.统一社会信用代码：91360481MA39UQJX6H
3.成立时间：2021 年 3 月 12 日
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2022 年年度股东大会会议资料
4.注册资本：壹亿元整
5.注册地址：江西省九江市瑞昌市经开区智造小镇天华园
6.法定代表人：陆伟
7.经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件制造，
照明器具制造，五金产品制造，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设
备销售，照明器具销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，五金产品零售（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.最近一年又一期的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目名称 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 69,906,334.84 106,779,739.20
负债总额 18,580,293.13 56,367,952.07
净资产 51,326,041.71 50,411,787.13
项目名称 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 22,875,644.16 9,046,581.95
净利润 -5,899,442.38 -914,254.58
9.江西晨丰股权结构
三、担保协议主要内容
本次担保事项为 2023 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。
本议案尚须提请公司股东大会审议。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据
子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长或董事
31
2022 年年度股东大会会议资料
长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。
四、担保的必要性和合理性
本公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生
产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能
对子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.公 司拟为各子公司 在授信额度内的贷款 提供发生额合计不超 过人民币
41,000 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的 36.56%。
2.截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 26,900 万元，全部
为对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 23.98%；无违规
担保和逾期担保情况。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十
关于公司董事、监事、高级管理人员
2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公
司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事、监事、
高级管理人员薪酬水平，确定了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬，具体
情况如下：
序号 姓名 职务 税前薪酬总额（万元）
1 何文健 董事长、总经理 69.02
2 魏新娟 董事 0
3 何文联 董事、副总经理 40.54
4 陆伟 董事、副总经理 38.71
5 沈珺 董事 0
6 魏一骥 董事、副总经理 41.52
7 雷新途 独立董事 7.00
8 张律伦 独立董事 7.00
9 邓茂林 独立董事 7.00
10 孙若飞 监事 25.87
11 查云峰 监事 26.23
12 葛湘萍 监事 17.90
13 张红霞 副总经理 29.00
14 钱浩杰 财务总监 31.67
15 徐燕 副总经理 28.55
16 徐敏 董事会秘书 19.75
公司董事沈珺、魏新娟不在公司领取薪酬
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
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2022 年年度股东大会会议资料
薪酬构成：董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制（不含独立董事），
年薪＝基本薪酬＋绩效奖金
1.基本薪酬形式＝按岗位职级确定，按月发放。
2.绩效奖金：年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营
业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核3个方面。
3.公司独立董事2023年津贴为7万元/年（含税）。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案
各位股东及股东代表：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修
订）》等其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，现对《公司
章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市
场主体变更登记手续，具体变更内容最终以浙江省市场监督管理局核准、登记的
情况为准。修订情况如下：
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事为 3 名。董事会设 成，其中独立董事为 3 名。董事会设
董事长 1 人。 董事长 1 人、副董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
人，由董事会以全体董事的过半数选 人，设副董事长 1 人，董事长和副董
举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第一百一十三条 公司董事长不能履 第一百一十三条 公司副董事长协助
行职务或者不履行职务的，由半数以 董事长工作，董事长不能履行职务或
上董事共同推举一名董事履行职务。 者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
第一百三十一条 公司设总经理 1 名， 第一百三十一条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 5 名，财务总监 1 名， 公司设副总经理 7 名（公司可按实际
董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解 发展需要增减副总经理），财务总监 1
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2022 年年度股东大会会议资料
聘。 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任
公司总经理、副总经理、财务总监、 或解聘。
董事会秘书为公司高级管理人员。 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。
《公司章程》除上述条款修改外，其他条款内容未作变动。
本议案自股东大会审议通过之日起生效并实施。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
监事会于 2023 年 4 月 14 日收到非职工代表监事查云峰先生的书面辞职报告，
其因工作调整，申请辞去公司第三届监事会监事的职务。根据《公司法》《公司
章程》等有关法律法规的规定，查云峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法
定最低人数，为保证监事会的正常运作，拟提名陈毓晔女士为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起
至第三届监事会届满之日。在公司股东大会审议通过本议案前，查云峰先生仍将
继续履行监事职责。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
附件：候选人简历。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 17 日
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2022 年年度股东大会会议资料
附件 候选人简历：
陈毓晔女士，汉族，1987 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
主要工作经历如下：2010 年 7 月至 2013 年 7 月任海宁联丰东进电子有限公司计
划部专员；2014 年 1 月至 2015 年 11 月任浙江晨丰科技有限公司法务专员；2015
年 12 月至 2023 年 1 月任公司法务专员；2023 年 2 月至今任公司人事部经理助
理兼法务专员。
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