浙江大胜达包装股份有限公司独立董事

    关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 4 日召
开第一届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的
会议资料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规
和规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，现对公司董
事会换届及提名董事候选人、独立董事的津贴标准发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于
2019 年 12 月 22 日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名第二届董事会非独
立董事候选人为：方能斌、方吾校、方聪艺、舒奎明，独立董事候选人为：郭永
清、王海明、钱育新。

    我们认为第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。

    根据上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实
绩等，我们认为上述 7 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的条件。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，
没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三
项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

    二、关于独立董事津贴的独立意见

    1、董事会对《关于公司独立董事津贴的议案》的审议及表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、公司制定的《关于公司独立董事津贴的议案》是结合公司的实际经营情
况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、
强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
    综上所述，我们同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提
名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益；
公司独立董事津贴标准的审议及表决亦符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。因此，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

                            （以下无正文）
    （此页无正文，为《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于公司第一
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




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    郭永清                   王海明                    钱育新




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