证券代码：603687          证券简称：大胜达           公告编号：2019-036




               浙江大胜达包装股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》
等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。
    公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委
员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。
公司于2019年12月4日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》，
    主要内容如下：
    1、提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人（简历附后）；
    2、提名郭永清先生、钱育新先生、王海明先生为公司第二届董事会独立董
事候选人（简历附后）。
    独立董事候选人郭永清先生、钱育新先生、王海明先生已取得独立董事资格
证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超
过六年。其中，候选人郭永清先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候
选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    3、公司第二届董事会董事任期自2019年第六次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会
将继续履行职责。
特此公告。


             浙江大胜达包装股份有限公司董事会
                            2019年12月5日
附董事候选人简历：

    方吾校先生：1949 年 7 月出生，高级经济师，中国包装联合会参事会主席，
中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至 1984 年担任大桥包装材料加工厂厂长；
1984 年至 1987 年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记；1988 年至 1991 年担
任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记；1992 年至 1997 年担任浙江胜
达包装材料有限公司总经理、党总支书记；1994 年 12 月至今历任胜达集团有限
公司董事长、党委书记等；2004 年 11 月至 2011 年 5 月任浙江大胜达包装有限
公司董事长；2011 年 5 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司董事；2016
年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。

    方能斌先生：1969 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师，中国包装联合
会第八届理事会副会长，中国青年企业家协会副会长，中国国籍，无境外永久居
留权。1997 年 6 月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席
等职务；1999 年 4 月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理；2004 年
11 月至 2011 年 5 月担任浙江大胜达包装有限公司董事，2011 年 5 月至 2016 年
12 月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2016 年 12 月至今任浙江大胜达包装股
份有限公司董事长。

    方聪艺女士：1977 年 7 月出生，研究生学历，中国包装联合会纸制品包装
委员会常务副主任，中国国籍，杭州市女企业家协会常务理事，无境外永久居留
权。1999 年 4 月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001
年 11 月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004 年 11 月至 2016 年 12 月
担任浙江大胜达包装有限公司董事；2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份
有限公司董事兼总经理。

    舒奎明先生：1972 年 10 月出生，本科学历，高级经济师，杭州市劳动模范，
中国国籍，无境外永久居留权。2006 年任苏州胜达纸业有限公司总经理，2008
年至 2015 年任大胜达纸箱厂总管，2016 年至 2017 年 6 任胜达集团江苏双灯纸
业有限公司总经理，2017 年至 2018 年任四川大胜达包装有限公司总经理，2018
年到 2019 年 6 月任湖北大胜达包装有限公司总经理，2019 年 6 月至今任浙江大
胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任。
    郭永清先生：1974 年 10 月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。自 2003 年起曾先后担任上海国家会计学院教务部中心副主
任、远程教育部中心主任、行政财务部主任、教务部主任、党委委员等职务，现
任上海国家会计学院教研部执行主任、学术委员会委员、学位委员会委员、职称
评审委员会委员、教授，兼任财政部会计标准战略委员会委员，财政部会计准则
咨询委员会委员，中国会计学会理事，上海资产评估协会理事，中国注册会计师
协会特聘专家等职务。曾任银基烯碳新材料股份有限公司（曾用名：沈阳烯碳新
材股份有限公司）、上海海欣集团股份有限公司、上海物贸股份有限公司、三湘
印象股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公
司独立董事。

    王海明先生：1962 年 6 月出生，大专学历，高级经营师，中国国籍，无境
外永久居留权。自 1978 年起曾先后任职于上海光明食品集团五四有限公司（原
农工商集团五四总公司）、上海福门纸门纸业有限公司、上海界龙股份外贸界龙
彩印厂。2017 年 8 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

    钱育新先生：1969 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1992 年至 1995 年任职于杭州大学，1995 年至 2004 年任浙江君安世纪
律师事务所任高级合伙人、副主任，2004 年至 2010 年任浙江泽大律师事务所任
高级合伙人、副主任，2010 年至今任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、
主任。曾兼任天津国恒铁路、浙江众和信息等公司独立董事。2017 年 8 月至今
担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。