证券代码：603687           证券简称：大胜达            公告编号：2019-041



                 浙江大胜达包装股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）第二届监
事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以书面方式发出，并于 2019 年 12
月 20 日以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体
监事同意，共同推举监事钟沙洁主持本次监事会。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举钟沙洁女士为公司监事会主席的议案》；

    选举钟沙洁女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第二届监事会届满之日止。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （二）审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议
案》；

    经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，
并于 2019 年 12 月 20 日召开第二届监事会第一次会议。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    特此决议。
三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议；


特此公告。




                                   浙江大胜达包装股份有限公司
                                               监事会
                                        2019 年 12 月 21 日